证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2020-036

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”），因公司在印刷行业设备改造方面积累了较为丰富的经验，通过新设全资子公司东莞新智美机械设备有限公司，拓展在印刷行业的设备改造、安装服务等业务，满足同行业更多的市场需求，提高公司盈利水平。全资子公司注册资本为100万，占最近经审计净资产的比例为0.13%，根据《公司章程》及《对外投资制度》规定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理权限范畴，已经公司总经理决定。

　　二、注册登记情况

　　近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：

　　名称：东莞新智美机械设备有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA55N7RY52

　　注册资本：人民币壹佰万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：罗耀东

　　成立日期：2020年12月7日

　　营业期限：长期

　　住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号2号楼101室

　　经营范围：通用机械设备加工和制造；印刷设备、不干胶加工设备、涂布烘干设备、塑胶设备、塑料加工机械设备、包装机械设备、纸品加工机械设备的制造和销售；机械配件加工和销售；设备维修、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、备查文件

　　1.东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2020-037

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会现场会议于2020年12月9日下午15:30，在东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号公司二楼会议室召开，网络投票从2020年12月9日上午09:15起至下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表有效表决权的股份总数为85,173,000股，占公司有表决权股份总数的48.1966％。其中，参加现场投票的股东11名，代表有效表决权的股份总数为85,147,500股，占公司有表决权股份总数的48.1822%。通过网络投票的股东8名，代表有效表决权的股份总数为25,500股，占公司有表决权股份总数的0.0144％。

　　公司部分董事、部分监事、湖南启元律师事务所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事陈楚鑫先生、何祖兵先生、雷春平女士及独立董事李映照先生、冀志斌先生，监事周中伟先生，高级管理人员席宏伟先生因个人工作原因未能出席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　中小股东表决情况：同意270,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。

　　(二)审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意85,170,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意273,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.2378％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(三)审议通过了《关于2021年为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意270,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(四)审议通过了《关于2021年公司购买理财产品的议案》。

　　表决情况：同意85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　中小股东表决情况：同意270,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。

　　(五)审议通过了《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意1,630,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8714％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意273,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.2378％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。

　　(六)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：同意85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

　　中小股东表决情况：同意270,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东天元实业集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日