证券代码： 600936     证券简称：广西广电  公告编号：2020-028

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　●重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

　　●原聘任的会计师事务所名称: 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因公司与前任会计师事务所聘期到期，通过公开招标，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

　　（二）人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　（三）业务规模

　　信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。

　　信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196亿元左右。

　　（四）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　（五）独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（六）项目成员信息

　　项目合伙人张吉文先生，从事审计工作24年，负责过10余家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，2000年6月1日取得注册会计师职业资格证书，具有丰富的审计实践经验。近10年来一直从事广电网络行业上市公司审计，积累了丰富的广电行业审计经验、熟悉广电行业内控、关键审计领域。近三年审计上市公司共计5家，其中广播电视网络行业上市公司2家。无兼职。主要负责的客户有：广西广播电视信息网络股份有限公司（IPO及2016、2017年报）、贵州省广播电视信息网络股份有限公司（2018、2019年报）、吉视传媒股份有限公司（IPO及2012-2016年报）、河南广播电视网络集团股份有限公司（2016、2017）、华扬联众数字技术股份有限公司（2019）、山东华泰纸业股份有限公司（2011-2015、2018）、新疆国统管道股份有限公司（2013-2017）。

　　独立复核合伙人丁景东先生，负责过20多家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，1997年12月1日取得注册会计师执业资格证书，具有丰富的审计实践经验。无兼职。主要负责的客户有：湖南电广传媒股份有限公司(000917)、华银电力股份有限公司(600744)、三诺生物传感股份有限公司(300298)、中广核核技术发展股份有限公司(000881)、现代投资股份有限公司(000900)、广西桂冠电力股份有限公司(600236)、重庆九龙电力股份有限公司(600292)、中炬高新技术（集团）股份有限公司(600872)、湖南山河智能机械股份有限公司(002097)、深圳金证科技股份有限公司(600446)等上市公司。

　　签字会计师陈淑娜女士，从事审计工作8年，负责过3余家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，2016年7月22日取得注册会计师职业资格证书。近8年来一直从事上市公司、广电网络行业公司审计，积累了丰富的行业审计经验、熟悉广电行业内控、关键审计领域。近三年审计上市公司共计1家，其中广播电视网络行业上市公司1家。无兼职。主要负责的客户有：广西广播电视信息网络股份有限公司（SH.600936）年报审计；河南广播电视网络集团股份有限公司年报审计；山东华泰纸业股份有限公司（SH.600308）年报审计；新疆国统管道股份有限公司（SH.002205）年报审计。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（七）审计收费

　　2020-2022年度每年审计费用为161万元（其中，年度财务决算审计服务130万元，内部控制审计服务31万元），与上一期审计费用161万元相同。

　　定价原则如下：

　　对广西广播电视信息网络股份有限公司及其下属各子公司2020-2022年度的财务报表提供审计服务，具体审计对象包含了公司本部、89个分公司、4家二级子公司（截至2020年7月31日止）。主要包含企业年度财务决算审计、上海证券交易所及主管部门要求的年度审计报告、专项审计报告，并出具管理建议书。

　　（1）年度财务决算审计服务：2020-2022年度每年审计服务费130万元。

　　一是财务决算审计，主要是对企业财务决算报告中的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、国有资产变动情况表、资产减值准备情况表、应上交应弥补款项表、基本情况表和报表附注，以及主管部门要求的财务决算专项说明和业绩考核、薪酬管理、工资管理等其他重要财务指标数据的真实性、合法性和完整性进行审计。二是财务管理审计，主要是对企业财务管理及重大财务事项进行审计、分析和评价。

　　（2）内部控制审计服务：2020-2022年度每年审计服务费31万元。

　　按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》、沪市上市公司内部控制指引，确认、评价广西广电公司内部控制有效性的过程，包括确认和评价公司控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议，出具内控审计报告并发表审计意见。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所基本情况机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2011 年 2 月 22 日；执行事务合伙人：冯忠、刘贵彬；注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层。

　　瑞华会计师自2016年开始已为公司提供连续 4年的财务审计服务。在执业过程中，瑞华会计师的工作团队坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　（二）变更会计师事务所的原因

　　因公司与前任会计师事务所聘期到期，通过公开招标，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。公司对瑞华会计师在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会已对聘请2020年财务决算审计及内控审计机构的事项进行了审议并形成审查意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020年度财务决算审计及内控审计工作要求。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次变更会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务决算审计和内控审计工作的需要；本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，公司独立董事同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年12月9日召开董事会第五届十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度财务决算审计及内部控制审计机构。表决结果为：赞成票15票、反对票0票、弃权票0票。 同日，公司监事会召开会议审议通过该议案。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码:600936     证券简称:广西广电 公告编号:2020-025

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于2020年12月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年12月9日以通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事15名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决结果： 14票同意， 0票反对， 0票弃权；关联董事黄秉先生回避表决。

　　（二）关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决结果： 14票同意， 0票反对， 0票弃权；关联董事卢景华先生回避表决。

　　（三）关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　（四）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码： 600936     证券简称：广西广电  公告编号：2020-026

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于与桂林广播电视台签署合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方桂林广播电视台签订《桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成采购合同》，合同金额7914.00 万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　根据业务发展需要，公司参与了关联方桂林广播电视台的招标，项目为 “桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成”。经招标程序，确定本公司为本项目的中标方，中标金额为 7914.00 万元。按照本次中标情况，公司需与桂林广播电视台签订《桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成采购合同》。公司董事黄秉先生在桂林广播电视台担任副台长职务，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：桂林广播电视台

　　开办资金：5,774.17 万元

　　法定代表人：诸葛亚

　　统一社会信用代码：12450300MB1A44864Q

　　住所：桂林市安新北路一号。宗旨和业务范围：宣传党的理论和路线方针，宣传市委、市政府的决策部署；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；开展广告经营、广告发布、广告代理等相关业务；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、桂林故事，传播中国声音、广西声音、桂林声音；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　桂林广播电视台2019年总资产64，157，635.55元，净资产9，740，001.36元，全年收入52，119，344.23元（财政拨款收入：50，660，298.39元+上级补助收入：250，500元+利息收入：8，545.78元+其他收入：1，200，000.06元）。全额拨款事业单位无净利润。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易方

　　甲方：桂林广播电视台

　　乙方：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　（二）合同标的及交付

　　1、乙方向甲方提供服务如下：（1）4K超高清后期包装系统。（2）100平米四讯道实景高清演播室系统。（3）400平米综艺演播厅系统。（4）100平米三讯道融媒体演播室系统。

　　2、服务时间地点

　　服务时间：2020 年 10 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日

　　服务地点：桂林广播电视台广播电视中心

　　（三）合同金额及履约保证金

　　1、合同金额人民币（小写）RMB：7914 万元；（大写）柒仟玖佰

　　壹拾肆万元整。

　　2、乙方在中标后，以银行转账的方式向甲方提交人民币叁佰玖拾伍万柒仟元整（￥3,957,000.00 元）作为履约保证金。

　　（四）双方的权利、义务与责任

　　1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分。

　　2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务。

　　3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

　　四、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、关联交易的目的和影响

　　通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过。关联董事黄秉先生回避表决，非关联董事一致同意。

　　（二）公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为该关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：本次签订《桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的意见

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见

　　特此公告

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码： 600936     证券简称：广西广电   公告编号：2020-027

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于与梧州市广播电视台签署合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方梧州市广播电视台签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》，合同金额3918.189018万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　根据业务发展需要，公司参与了关联方梧州市广播电视台的招标，项目为“电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目”。经招标程序，确定本公司为本项目的中标方，中标金额为3918.189018万元。按照本次中标情况，公司需与梧州市广播电视台签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》。公司董事卢景华先生在梧州市广播电视台担任副台长职务，因此本次交易构成关联交易，本次关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：梧州市广播电视台

　　开办资金：2179.8万元

　　法定代表人：邓戈

　　统一社会信用代码：12450400MB1D54424J

　　住所：广西壮族自治区梧州市长洲区新兴三路69号。宗旨和业务范围：宣传党的理论和路线方针，宣传市委、市政府的决策部署；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；开展广告经营、广告发布、广告代理等相关业务；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　梧州市广播电视台2019年总资产64,260,713.86元，净资产60,359,888.11元，全年收入22,222,935.49元（财政拨款收入：17,437,867.00元+上级补助收入：1,872,580.90元+利息收入：4,424.15元+其他收入：550,000.00元+投资收益：2,358,063.44元）。全额拨款事业单位无净利润。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）交易方

　　甲方：梧州市广播电视台

　　乙方：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　（二）合同标的及支付

　　1、乙方为甲方提供服务如下：（1）高清电视播出系统；（2）可视化广播直播间；（3）高清演播室；（4）400平方米演播厅；（5）转播车改造；（6）融媒体平台；（7）融媒体中心声学舞美系统；（8）摄录制作设备；（9）广播发射设备；（10）消防系统；（11）非编工作站；（12）广播直播间声学舞美系统。

　　2、合同履行期限：高清电视播出系统项目要求在2021年3月10日前供货完成，且安装调试完毕并试播；其余项目要求2021年9月30日前供货完成，且安装调试完毕并通过验收。

　　3、付款方式：签订合同且收到供应商的预付款保函后，甲方在2020年12月31日前支付总合同金额的30%的预付款；项目整体验收合格后10个工作日内支付至总合同金额的60%；2022年12月31日前支付至总合同金额的74%；2023年12月31日前支付至总合同金额的87%；2024年12月31日前支付至合同金额的100%。

　　（三）合同金额及履约保证金

　　1、合同金额人民币（小写）RMB：3918.189018万元；（大写）叁仟玖佰壹拾捌万壹仟捌佰玖拾元壹角捌分。

　　2、履约保证金金额：中标金额的3%（￥1,175,456.71元）。履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户。

　　（四）双方的权利、义务与责任

　　1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分。

　　2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务。

　　3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

　　四、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、关联交易的目的和影响

　　通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过。关联董事卢景华先生回避表决，非关联董事一致同意。

　　（二）公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为该关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：本次签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易》。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的意见

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见

　　特此公告

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码:600936     证券简称:广西广电   公告编号2020-029

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于2020年12月4日送达全体监事，会议于2020年12月9日以通讯方式召开。会议应出席会议监事10人，实际出席会议的监事10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

　　2020年12月9日