本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次网下配售限售股上市流通数量：5,205,513股，限售期为6个月，占上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”或“公司”）总股本的0.4991%；

　　●本次网下配售限售股上市流通日期：2020年12月21日（因2020年12月19日及20日为公休日，故顺延至下一工作日）

　　一、 本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号），公司首次向社会公开发行人民币普通股120,000,000股，公司股票于2020年6月19日于上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本923,000,000股，首次公开发行后总股本为1,043,000,000股，其中有限售条件流通股为611,940,475股，无限售条件流通股（A股）91,059,525股，无限售条件流通股（H股）为340,000,000股。

　　本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起六个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为272名，对应的股份数量共计5,205,513股，占公司总股本的0.4991%，该部分限售股将于2020年12月21日起上市流通。

　　二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。

　　三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

　　1、截至本核查意见出具之日，复旦张江限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

　　2、本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

　　3、保荐机构同意复旦张江本次限售股份上市流通。

　　五、 本次上市流通的限售股情况

　　1、本次上市流通的限售股数量为5,205,513股，占公司总股本的0.4991%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年12月21日。

　　3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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　　限售股上市流通情况表：

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　　一、 上网公告附件

　　《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日