证券代码：600376   证券简称：首开股份     公告编号：2020-087

　　北京首都开发股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由半数以上的董事共同推举潘刚升董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长李岩先生、董事阮庆革先生因公务未能出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司为北京金谷创信置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司为常熟耀泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司向金茂投资管理（上海）有限公司提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司为北京首开龙湖盈泰置业有限公司申请融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议题五《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》及议题六《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：张静、李卓颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京首都开发股份有限公司

　　2020年12月9日

　　股票代码：600376          股票简称：首开股份          编号：临2020-086

　　北京首都开发股份有限公司

　　2020年11月份销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2020年11月份，公司共实现签约面积40.18万平方米，签约金额107.09亿元。其中：

　　1）公司及控股子公司共实现签约面积29.19万平方米（含地下车库等）,签约金额70.92亿元。

　　2）公司合作项目共实现签约面积10.99万平方米（含地下车库等）,签约金额36.17亿元。

　　2020年1-11月份，公司共实现签约面积313.30万平方米，同比下降2.60%；签约金额875.76亿元，同比增长0.56%。

　　由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

　　自发布2020年10月销售简报以来，公司没有新增土地储备。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2020年12月9日