证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2020-099

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第八届董事局第十六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第十六次会议的通知于2020年12月4日发出，并于2020年12月9日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，独立董事刘来平先生、谷杨女士，董事张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事章卫东先生，董事张思民先生、刘占军先生以通讯会议形式参与表决。公司监事汪兴全先生、王云雷先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、杨拴成先生、史晓明先生列席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于控股子公司变更注册资本的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司变更注册资本的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年十二月九日

　　证券代码：000078               证券简称：海王生物               公告编号：2020-100

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于控股子公司变更注册资本的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义:

　　公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　河南银河：河南海王银河医药有限公司

　　河南海王：河南海王医药集团有限公司

　　河南世普：河南世普企业管理咨询中心（普通合伙）

　　一、概述

　　公司于2020年12月9日召开第八届董事局第十六次会议审议通过了《关于控股子公司变更注册资本的议案》，同意公司控股子公司河南银河变更注册资本。河南银河为本公司控股子公司，公司控股子公司河南海王持有其 65%股权，河南世普持有其35%股权。根据公司业务发展规划，河南银河注册资本拟由人民币3亿元变更为人民币1亿元。本次河南银河变更注册资本不涉及其股权结构的变化，河南银河仍为公司的控股子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次河南银河变更注册资本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、河南银河的基本情况

　　河南银河基本情况如下：

　　1、公司名称：河南海王银河医药有限公司

　　2、法定代表人：张超

　　3、注册资本：人民币30,000万元

　　4、成立日期：2003年05月29日

　　5、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街96号2单元21层2101-2104、2112

　　6、主要经营业务：药品及医疗器械流通

　　7、股东持股情况：公司控股子公司河南海王医药集团有限公司持有其65%股权，河南世普企业管理咨询中心（普通合伙）持有其35%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单元：人民币万元

　　■

　　三、变更注册资本前后的股权结构

　　根据河南银河业务发展规划，河南银河注册资本由人民币3亿元变更为人民币1亿元。本次河南银河变更注册资本不涉及其股权结构的变化，河南银河仍为公司的控股子公司。变更注册资本前后河南银河的股权结构如下：

　　■

　　四、本次河南银河变更注册资本的目的及对公司的影响

　　本次河南银河变更注册资本是基于公司业务未来整体发展规划和河南银河的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，提高资金使用效率。

　　本次河南银河变更注册资本不涉及河南银河股权结构的变化，不会对公司及子公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事局第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年十二月九日