证券代码：000797             证券简称：中国武夷          公告编号：2020-182

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646      债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司中武电商银行

　　融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年12月5日与中国农业银行股份有限公司福州分行（以下简称“农行福州分行”或“债权人”）在福州签署了《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向农行福州分行贸易融资提供1.2亿元最高额担保。

　　2020年4月21日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为6亿元，该担保事项已经公司2019年度股东大会批准。详见2020年4月23日公司在巨潮网披露的《关于2020年度内部担保额度的公告》（    公告编号：2020-050）。此前，中武电商已使用3.1亿元担保额度（其中：实际担保余额3.08亿元），剩余担保额度为2.9亿元，本次提供担保1.2亿元，未超过担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司为本公司全资子公司，注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　注：上述2020年第三季度数据未经过审计。

　　截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保合同主要内容

　　2020年12月5日，公司与农行福州分行签订《最高额保证合同》，为中武电商与农行福州分行在2020年12月5日至2021年5月18日期间签订的一系列业务合同提供折合人民币1.2亿元最高额保证担保，保证方式为连带责任保证。

　　担保范围包括本合同项下借款本金1亿元、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金以及诉讼（仲裁）费、律师费等。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。

　　保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。

　　本合同履行中发生争议，可由各方协商解决，也可提起诉讼，由农行福州分行住所地人民法院管辖。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，虽然资产负债率超过70%但属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为29.85亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件目录

　　1．2020年12月5日公司与农行福州分行签订的《最高额保证合同》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：000797              证券简称：中国武夷          公告编号：2020-183

　　债券代码：112301              债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646      债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于部分股权激励对象所持已

　　获授但尚未解锁的限制性股票

　　回购注销完成的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（    公告编号：2020-180），因工作人员疏忽，公告落款日期有误，现予以更正。

　　更正前：

　　“2019年12月7日”

　　更正后：

　　“2020年12月7日”

　　除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后全文详见附件《关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（更正后）。由此给投资者造成不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件：

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的

　　限制性股票回购注销完成的公告（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月18日和9月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（    公告编号：2020-112、136），现将完成情况披露如下：

　　特别提示：

　　1、本次回购注销的限制性股票共51.654万股，涉及5名激励对象，占公司当前总股本的比例为0.033%，回购价格为3.720330元/股。

　　2、本次回购注销完成后，公司总股本将由1,571,514,753股变更为1,570,998,213股。

　　3、2020年12月4日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　一、公司2017年股权激励计划简述

　　1、2017年9月22日，第六届董事会第八次会议审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　　2、2017年9月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

　　3、2017年10月16日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（    公告编号：2017-157）。

　　4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

　　5、2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

　　6、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

　　7、2017年12月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成，上市日期为2017年12月14日。

　　8、2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2018年9月3日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成，上市日期为2018年9月17日。

　　9、2019年9月16日，公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王勇先生和陈冠东先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23.4011万股进行回购注销，回购价格为 3.770330元/股。2019年10月9日公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。

　　10、2019年12月2日，公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为364.3663万股，占公司总股本比例为 0.232%。

　　11、2020年8月17日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 45.991万股进行回购注销，回购价格为 3.720330 元/股。2020年9月3日公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。

　　12、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 34.056万股，占公司总股本比例为 0.022%。

　　13、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格6.02元/股按照新股本进行调整后为3.720330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年10月15日公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》。

　　本次回购并注销上述股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的安排，获得董事会和股东大会的批准和授权。

　　二、回购原因、数量及价格

　　1、回购注销原因

　　因首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生和陈扬龙先生等3人已离职，施礼勇先生病逝，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票45.991万股进行回购注销；首次授予对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销，占其授予的限制性股票总数17.1607万股（原授予股数11万股）的33%。本次回购注销的股份合计51.654万股，占公司当前总股本的比例为0.033%。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

　　2、回购注销数量

　　公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以 2019年12月31日总股本1,571,514,753 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。本次回购注销上述人员已获授尚未解锁的限制性股票数量合计为51.654万股，其中林毅华先生持有11.4977万股(原授予股数11万股)，罗铮先生持有11.4978万股(原授予股数11万股)，陈扬龙先生持有11.4977万股(原授予股数11万股)，施礼勇先生持有11.4978万股(原授予股数11万股)，首次授予对象1名第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为70名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为757.2641万股。

　　3、回购注销价格

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2018年8月1日、2019年7月18日和2020年7月17日分别实施2017年度利润分配方案、2018年度利润分配方案和2019年度利润分配方案，上述回购股票原授予价格6.02元/股，按上述利润分配方案和《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法进行调整，调整后的回购价格为3.720330元/股，回购总金额为1,921,698.00元。

　　4、回购资金来源

　　本次用于回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,571,514,753股变更为1,570,998,213股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

　　5、公司已于2020年8月18日和2020年9月22日在指定媒体披露了《关于减资的公告》，自公告之日起四十五日内，未收到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的请求。

　　6、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销手续已于2020年12月4日完成。至此，公司2017年股权激励计划的激励对象总人数调整为70名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股，公司总股本变更为1,570,998,213股。

　　三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月7日