证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-37

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任李希山先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任黄建旗先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　　独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：临2020-38）。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-39）和《湖南黄金股份有限公司章程》。

　　五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-39）和《湖南黄金股份有限公司股东大会议事规则》。

　　六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-39）和《湖南黄金股份有限公司董事会议事规则》。

　　七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-40）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月8日

　　附件：

　　一、总经理简历

　　李希山先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3. 其本人持有本公司股份88,584股，其配偶持有本公司股份1,274股。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5. 其本人不属于国家公务员。

　　二、副总经理简历

　　黄建旗先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　黄建旗，男，1968年出生，中共党员，本科，采矿高级工程师。历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼安全总监、总经理。现任本公司党委委员、副总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 黄建旗先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 

　　3. 其本人持有本公司股份22,700股。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5. 其本人不属于国家公务员。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金   公告编号：临2020-41

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-38

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期期满之日止，李希山先生简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月8日

　　附件：李希山先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3. 其本人持有本公司股份88,584股，其配偶持有本公司股份1,274股。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5. 其本人不属于国家公务员。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-39

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。为不断提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》、湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股公司章程模板（2020修订版）》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》

　　■

　　■

　　■

　　《股东大会议事规则》

　　■

　　《董事会议事规则》

　　■

　　本次《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　除上述条款修订及相应条目编号顺延更新外，其他内容不变。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月8日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-40

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第二次临时股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2020年12月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月24日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月24日上午9:15至2020年12月24日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2020年12月17日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

　　2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。上述第2、3、4项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1. 登记时间：2020年12月23日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:30）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年12月23日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410129 传真：0731-82290893

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：崔利艳、石睿

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2020年12月24日上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：　　　　

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2020年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)： 　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　 委托人持股的性质：

　　或营业执照号码： 　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 　　　　　　　　　　委托日期：2020年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。