本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、南自科林完成注销

　　公司于2020年8月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并南京南自科林系统工程有限公司的议案》，董事会同意以全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏电力公司”）为吸收合并方，合并吸收公司另一全资子公司南京南自科林系统工程有限公司（以下简称“南自科林公司”），本次吸收合并完成后，南自科林公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方江苏电力公司承继。

　　相关公告于2020年8月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

　　近日，公司收到南京市鼓楼区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，通知南自科林公司注销登记手续已经办理完毕。本次注销不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。

　　二、南自科林提前归还委托贷款

　　公司于2016年7月19日召开2016年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。公司拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司提供委托贷款总金额不超过55,320万元，其中向南自科林公司提供委托贷款不超过1,700万元。上述事项已经2016年8月18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

　　相关公告于2016年7月20日、2016年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2016年10月26日，公司与招商银行股份有限公司南京分行签署《委托贷款委托合同》（2016年委贷字第111013101号），招商银行股份有限公司南京分行与南自科林公司签署《委托贷款借款合同》（2016年委借字第111013101号），公司向南自科林公司提供委托贷款1,700万元，委托贷款期限自2016年10月28日起至2021年10月27日止，委托贷款利率为4.75%。

　　经协商，南自科林公司提前归还该笔委托贷款。截至本公告日，南自科林公司已归还公司委托贷款本金1,700万元，并已按照合同约定累计支付利息300.79万元。

　　截至本公告日，公司委托贷款余额为6,500万元，均提供给全资子公司南京南自信息技术有限公司，未出现逾期。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日