股票代码：600590            股票简称：泰豪科技        公告编号：临2020-090

　　债券代码：163427     债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于为控股

　　公司天津七六四通信导航技术有限公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“七六四公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为七六四公司不超过2亿元的银行授信额度提供担保；已实际为其提供担保余额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（1）担保基本情况

　　公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）参与公开摘牌收购七六四公司90%股权项目已完成相关审查程序并于2020年11月17日完成股权工商变更登记，七六四公司已成为公司之控股孙公司。具体内容详见公司于2020年11月20日披露的《泰豪科技股份有限公司关于公开摘牌收购天津七六四通信导航技术有限公司 90%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-083）。

　　根据天津产权交易中心公示的对七六四公司意向受让方的要求，以及泰豪军工出具的《意向方受让承诺函》的承诺：“我方同意原股东为标的企业做出的存量担保，由我方承继（包含但不限于置换担保主体或提前归还担保借款）”，公司在七六四公司股权变更登记完成后需对原股东所承担之授信担保进行置换。

　　鉴于七六四公司目前合计共有1.05亿元银行授信由七六四公司原股东提供担保，且原股东还向七六四公司提供了5,000万元委托贷款。目前上述银行授信即将到期，基于七六四公司目前的经营情况及未来实际发展需要，七六四公司拟向银行继续申请合计不超过人民币2亿元的银行授信额度，公司拟为七六四公司就上述不超过2亿元的银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为1年，实际担保期限以担保合同为准，目前担保协议尚未签署，同时董事会授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。

　　（2）履行的决策程序

　　本次担保已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：天津七六四通信导航技术有限公司

　　注册地点：天津市华苑产业区二纬路6号F座1门-401室

　　法定代表人：姜楠

　　经营范围：电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服务、转让；信息系统集成服务；自有房屋租赁；机械设备租赁；货物及技术进出口业务；电气安装；批发和零售业；以下限分支机构经营：电子产品、通信设备、航空航天产品、社会公共安全设备及器材的制造、维修、安装；特殊作用机器人制造；雷达及配套设备制造；金属制品的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前七六四公司经营情况和资信状况良好，其最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：七六四公司2019年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年半年度财务数据未经审计。

　　七六四公司为公司控股孙公司，公司全资子公司泰豪军工持股90%，天津广播器材有限公司持股10%，本次交易非关联交易。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保为公司对内部控股公司的担保，担保金额基于七六四公司实际经营发展所需，有利于满足七六四公司后续经营需要，符合公司以及全体股东的利益。

　　独立董事认为：鉴于七六四公司已成为公司控股孙公司，本次担保为公司对内部控股公司提供担保，并基于公司参与公开摘牌收购七六四公司股权时所作承诺进行，担保金额基于七六四公司实际经营发展所需，有利于满足七六四公司经营需要，本次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司为七六四公司提供本次担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额120,927万元，占公司最近一期经审计净资产的30.35%。其中，对控股子公司的担保总额为103,427万元，占公司最近一期经审计净资产的25.96%；为其他公司担保的金额为17,500万元（其中为关联公司担保金额为1,500万元），占公司最近一期经审计净资产的4.39%。公司不存在逾期担保和违规担保情形。

　　五、上网公告附件

　　七六四公司基本情况和2020年半年度财务报表。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　股票代码：600590            股票简称：泰豪科技        公告编号：临2020-092

　　债券代码：163427          债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于拟发行

　　北京金融资产交易所债权融资计划的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为丰富公司融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）拟在北京金融资产交易所申请发行不超过2亿元人民币的债权融资计划。现将具体内容公告如下：

　　一、本次行债权融资计划的具体方案

　　1、注册额度：发行债权融资计划的规模不超过2亿元人民币。

　　2、发行期限：发行债权融资计划的期限不超过1年。

　　3、发行利率：不超过4.7%，具体发行价格以最终市场发行价格为准。

　　4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

　　5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

　　6、发行方式：本次债权融资计划发行方式为簿记建档发行。

　　7、发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　8、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案有效期内持续有效。

　　二、本次发行债权融资计划的授权事宜

　　根据《公司章程》的规定，本次发行事宜需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员在公司具备发行条件情况下，确定本次发行的具体条款及办理相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　三、相关的审批程序

　　本次拟发行债权融资计划的相关事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。本次融资计划最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600590   证券简称：泰豪科技    公告编号：临2020-093

　　债券代码：163427    债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于召开

　　2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月23日14点00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月23日

　　至2020年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过、议案2已经2020年12月7日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过、议案3已经2020年11月30日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年10月28日、2020年12月8日、2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年12月15日上午8:30-12:00、

　　下午 13:30-17:30 到本公司证券部登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：罗丝丝

　　电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委

　　托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份

　　证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身

　　份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法

　　人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临2020-088

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日披露了《泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：临2020-084），因工作疏忽，该公告部分表述及数据有误，现将该公告更正补充如下：

　　更正前：

　　1.本次股份解质押基本情况

　　2020年11月23日，泰豪集团将其质押给招商银行股份有限公司南昌分行的共计24,450,000股无限售流通股办理了质押解除手续。

　　2.股东累计质押股份情况

　　■

　　更正后：

　　1.本次股份解质押基本情况

　　2020年11月23日，泰豪集团将其质押给招商银行股份有限公司南昌分行的17,000,000股无限售流通股及质押给上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行的7,450,000股无限售流通股共计24,450,000股股份办理了质押解除手续。

　　2.股东累计质押股份情况

　　■

　　除上述更正补充内容之外，原公告的其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便深表歉意！

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　股票代码：600590            股票简称：泰豪科技        公告编号：临2020-089

　　债券代码：163427           债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年12月7日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于2020年12月4日以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于为控股公司天津七六四通信导航技术有限公司银行授信提供担保的议案》；

　　为满足公司控股孙公司天津七六四通信导航技术有限公司的经营发展需求，同意公司为天津七六四通信导航技术有限公司就不超过2亿元的银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为1年，实际担保期限以担保合同为准，并授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于为控股公司天津七六四通信导航技术有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2020-090）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过《关于为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的议案》；

　　为满足全资子公司江西泰豪军工集团有限公司的生产经营需求，同意公司为江西泰豪军工集团有限公司向中国光大银行南昌分行申请的不超过1亿元的并购贷款提供连带责任担保，担保期限不超过7年（含7年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。并授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-091）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、 审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》；

　　为进一步拓宽公司融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过2亿元人民币的债权融资计划。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的公告》（公告编号：临2020-092）。

　　根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员在公司具备发行条件情况下，确定本次发行的具体条款及办理相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、 审议通过《关于控股公司福州德塔电源以部分债权对其全资子公司福州德塔电力转增注册资本暨增资的议案》；

　　为适应子公司发展需求，推动应急电源工厂建设进度，同意公司控股公司福州德塔电源技术有限公司对其全资子公司福州德塔电力科技有限公司进行增资，其中以对福州德塔电力科技有限公司的6,530万元债权转增实缴注册资本，并同时新增注册资本2,470万元。本次增资完成后，福州德塔电力科技有限公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、 审议通过《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2020年12月23日召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-093）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日

　　股票代码：600590            股票简称：泰豪科技        公告编号：临2020-091

　　债券代码：163427            债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司关于为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为泰豪军工不超过1亿元的银行并购贷款提供担保；已实际为其提供担保余额为1.1亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（1）担保基本情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰豪军工已就其参与摘牌天津七六四通信导航技术有限公司90%股权事宜向天津产权交易中心结算账户支付了全部股权转让款共计15,735.36万元及其它相关费用。

　　为满足泰豪军工的生产经营需求，泰豪军工拟向中国光大银行南昌分行申请并购贷款不超过人民币10,000万元（含10,000万元）以置换前期支付自有资金，补充泰豪军工日常经营流动资金需求。公司拟为泰豪军工上述并购贷款提供连带责任担保，担保期限不超过7年（含7年），实际担保期限以担保合同为准，目前担保协议尚未签署，同时董事会授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。

　　（2）履行的决策程序

　　本次担保已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：江西泰豪军工集团有限公司

　　注册地点：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

　　法定代表人：杨剑

　　经营范围：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前泰豪军工经营情况和资信状况良好，其最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：泰豪军工2019年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　泰豪军工为公司全资子公司，本次交易非关联交易。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，是基于泰豪军工实际经营发展所需，有利于改善公司负债结构、符合公司及全体股东的利益。

　　独立董事认为：本次担保为公司对全资子公司提供担保，是根据子公司业务发展需要确定的，本次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司为泰豪军工提供本次担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保金额120,927万元，占公司最近一期经审计净资产的30.35%。其中，对控股子公司的担保总额为103,427万元，占公司最近一期经审计净资产的25.96%；为其他公司担保的金额为17,500万元（其中为关联公司担保金额为1,500万元），占公司最近一期经审计净资产的4.39%。公司不存在逾期担保和违规担保情形。

　　五、上网公告附件

　　泰豪军工基本情况和2020年三季度财务报表。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月8日