证券代码：300733                 证券简称：西菱动力               公告编号：2020-126

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月4日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2020年11月23日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于为银行融资提供抵押担保的议案》

　　为公司经营管理需要，董事会经审议同意：以公司所属成都市青羊区腾飞大道298号房屋建筑物及土地作为抵押物，向中国民生银行股份有限公司申请借款融资，借款金额不超过人民币15,000.00万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2020年12月4日