证券代码：002137         证券简称：麦达数字         公告编号：2020-083

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2020年11月27日以书面方式发出，会议于2020年12月4日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场方式召开。公司监事会主席袁素华女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本次非职工监事袁素华女士因内部工作调整申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，袁素华女士辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。经公司股东陈亚妹女士提名曾惠明先生为第六届监事会非职工代表监事，监事会在认真审查被提名人的任职资格后，同意提名曾惠明先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更非职工代表监事的公告》。

　　表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司监事会

　　2020年12月5日

　　附件：

　　补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管；曾惠明先生曾于2015年4月16日至2020年6月20日期间，担任公司第四届及第五届监事会职工代表监事。

　　曾惠明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　曾惠明先生属于离任三年内再次被提名为监事候选人，曾惠明先生自离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　证券代码：002137          证券简称：麦达数字         公告编号：2020-084

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于变更非职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因内部工作调整申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，袁素华女士辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。

　　鉴于袁素华女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁素华女士的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日起生效。在此之前，袁素华女士将继续履行监事和监事会主席的职责。公司及监事会对袁素华女士在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名曾惠明先生为第六届监事会非职工代表监事的书面申请。2020年12月4日，公司第六届监事会第八次会议审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选曾惠明先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。

　　备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月5日

　　附件：

　　补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管；曾惠明先生曾于2015年4月16日至2020年6月20日期间，担任公司第四届及第五届监事会职工代表监事。

　　曾惠明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　曾惠明先生属于离任三年内再次被提名为监事候选人，曾惠明先生自离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　证券代码：002137          证券简称：麦达数字        公告编号：2020-085

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年12月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年12月4日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于召开2020年度第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于2020年12月21日召开2020年度第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　证券代码：002137           证券简称：麦达数字         公告编号：2020-086

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于召开2020年度第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2020年12月21日

　　2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

　　3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月21日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年12月15日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　上述议案为普通议案，并已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2020年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年12月16日（星期三）

　　上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

　　2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月16日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：朱蕾、付金鹏

　　联系电话：0755－29672878

　　传真：0755－86000766

　　邮箱：dmb@mindatagroup.com

　　地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

　　邮编：518000

　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362137”。

　　2、投票简称为“麦达投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日9:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　股东授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　证券代码：002137           证券简称：麦达数字        公告编号：2020-087

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于参加2020深圳辖区“诚实守信，

　　做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年12月8日9:00至17:00。

　　届时公司的董事会秘书朱蕾女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年12月5日