中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第四十二次会议通知于2020年11月30日以书面形式发出，会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于中国交建总部机构与职能调整的议案》

　　同意公司总部机构与职能调整方案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司向招商银行、平安银行及广发银行申请授信额度展期的议案》

　　(一) 同意公司向招商银行申请综合授信额度100亿元，期限两年。

　　(二) 同意公司向平安银行申请综合授信额度100亿元，期限一年。

　　(三) 同意公司向广发银行申请综合授信额度100亿元，期限两年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于公司高管2019年度业绩考核及薪酬方案的议案》

　　(一) 同意公司高管2019年度业绩考核及薪酬方案。

　　(二) 公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月5日