证券代码：002469　    证券简称：三维工程　    公告编号：2020-084

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第五届董事会2020年第八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第八次会议通知于2020年11月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月4日上午10:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事7人（其中独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》（    公告编号：2020-085）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002469　    证券简称：三维工程　    公告编号：2020-085

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020] 2928号），核准公司通过询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,823.73万元，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2020年12月4日召开的第五届董事会2020年第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。账户信息如下：

　　■

　　上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年12月4日