证券代码：002639                证券简称：雪人股份           公告编号：2020-094

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日上午10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知及相关文件已于11月25日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　鉴于全资子公司福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）向商业银行的授信到期，为满足雪人工程业务快速增长对日常运营资金的需求，同意公司为全资子公司雪人工程继续向中国银行福州长乐支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　同意公司为全资子公司雪人工程继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告》详见于2020年12月5日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》

　　表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司继续向兴业银行福州分行申请不超过人民币壹亿陆仟万元（敞口10,000万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函、商票融资、低风险业务等授信业务。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于 2020年12月21日（星期一）下午 14:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室以现场会议方式召开2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的的通知》详见于2020年12月5日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2020-095

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年12月4日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2020年11月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

　　审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告》详见于2020年12月5日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002639                 证券简称：雪人股份             公告编号：2020-096

　　福建雪人股份有限公司关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满足雪人工程业务快速增长对日常运营资金的需求，公司为全资子公司雪人工程继续向中国银行福州长乐支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　公司为全资子公司雪人工程继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　本次对外担保事项已经2020年12月4日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人工程有限公司

　　2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）

　　3、法定代表人：陈瑜

　　4、注册资本：12,000万元人民币

　　5、成立时间：1999年3月12日

　　6、经营范围：压力管道GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；石油化工工程施工总承包三级；制冷、空调设备、压缩机、发电机组的销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足雪人工程业务快速增长对日常运营资金的需求，且雪人工程为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司为雪人工程继续向中国银行福州长乐支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。同意公司为雪人工程继续向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　2、独立董事意见

　　本次被担保对象雪人工程为公司下属全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。

　　本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保） 为人民币 35,164.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.48%；本公司及 其控股子公司实际发生的对外担保余额为 16,266.19 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的 7.16%，无逾期担保。

　　子公司为公司自身担保获批额度为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.20%，子公司为公司自身担保实际发生额为 3000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 1.32%。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2020-097

　　福建雪人股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开时间：2020年12月21日(星期一) 14:00

　　●股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年12月4日第四届董事会第二十一次会议做出的决议，兹定于2020年12月21日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2020年度第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年12月21日（星期一）14:00

　　网络投票时间：2020年12月21日，其中

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月21日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2020年12月21日上午 9:15至2020年12月21日下午 15:00期间的任意时间。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2020年12月16日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2020年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2020年12月5日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年12月18日9:00～17:00

　　2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年12月18日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：华耀虹

　　2、联系电话：0591-28513121

　　3、传真：0591-28513121

　　4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）

　　5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日9:15，结束时间为2020年12月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数及股份性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　■

　　注：

　　1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。