证券代码：601599          证券简称：鹿港文化        公告编号：2020-097

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2020年12月4日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　为充分协调利用控股股东在影视方面积累的丰富经验及优质产业资源，发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司在影视领域的竞争优势，公司管理层决定将公司的注册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省杭州市，公司影视业务核心管理团队迁往浙江省杭州市办公，原有纺织业务、酒店、污水处理业务仍由现有团队管理，保留在目前所在地区，不予变动。（具体内容详见公告：2020-098）

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

　　为配合公司做好迁址前的资产划转工作，经公司董事会及管理层讨论决定，由公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，将公司纺织业务板块相关人员及资源业务下沉，上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。（具体内容详见公告：2020-099）

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司拟向全资孙公司划转资产的议案》

　　为优化公司治理模式，公司拟将纺织主营业务相关的资产（不涉及股权资产）、负债以2020年11月30为基准日按账面净值划转至全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，本次资产划转系公司内部进行的划转，资产划转完成后，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（具体内容详见公告：2020-100）

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了截至2020年9月30日《江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。（具体内容详见公告：2020-101）

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司监事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：601599        证券简称：鹿港文化     公告编号：2020-098

　　江苏鹿港文化股份有限公司关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　2020年8月25日，公司控股股东变更为浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”），浙江文投作为浙江省文化产业的投融资主平台，在影视、文旅等方面具有丰富的资源和经验，主要经营工作地在浙江省杭州市；为充分协调利用控股股东在影视方面积累的丰富经验及优质产业资源，发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司在影视领域的竞争优势，公司董事会决定将公司的注册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省杭州市，公司影视业务核心管理团队迁往浙江省杭州市办公，原有纺织业务、酒店、污水处理业务仍由现有团队管理，保留在目前所在地区，不予变动。

　　公司注册地址变更情况：

　　■

　　公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址均未变动。

　　二、《公司章程》相关条款修订情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　本次变更注册地址涉及《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议。拟变更的注册地址及修订《公司章程》对应条款将以工商行政管理机关的最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址办理《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

　　三、本次变更的影响

　　本次变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：601599        证券简称：鹿港文化    公告编号：2020-100

　　江苏鹿港文化股份有限公司关于公司拟向全资孙公司划转资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　2020年7月10日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）与江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）、钱文龙先生、缪进义先生签订了《投资框架协议》，协议约定：协议生效后，各方应促成上市公司在2021年12月31日前注册地迁址至浙江省。

　　2020年8月25日，浙江省文资委出具《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司控股权事项的批复》（浙文资复〔2020〕5号），原则同意浙江文投收购鹿港文化控股权方案，至此，《投资框架协议》生效。

　　根据公司战略发展规划，未来公司大部分纺织业务仍会保留在张家港本部，纺织业务制造基地暂不发生变更，为做好公司迁址前的准备工作，促进各业务板块发展，经公司董事会及管理层讨论决定，将公司纺织业务板块相关人员及资源业务下沉，上市公司则作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块由全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。

　　公司于2020年12月4日召开公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向全资孙公司划转部分资产的议案》，同意公司将纺织主营业务相关的资产（不涉及股权资产）、负债以2020年11月30为基准日按账面净值划转至全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“鹿港天纬科技”）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次资产划转的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司本次资产划转事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次资产划转各方的资本情况

　　1、江苏鹿港文化股份有限公司

　　名    称：江苏鹿港文化股份有限公司

　　类    型：股份有限公司（上市）

　　住    所：张家港市塘桥镇鹿苑镇

　　法定代表人：蒋国兴

　　注册资本：89272.4964万元整

　　经营范围：广播电视节目制作；电影放映；租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出品；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、鹿港天纬科技

　　名    称： 江苏鹿港天纬科技有限公司

　　类    型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所： 张家港市塘桥镇

　　法定代表人：袁爱国

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、资产划转方式

　　（一）划转资产、负债的情况

　　1、公司拟将纺织业务相关的资产（不涉及股权资产）、负债以2020年11月30日为基准日按账面净值划转至全资孙公司鹿港天纬科技，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包含在划转范围内。公司拟划转的资产运营正常，产权清晰、不存在抵押等情形。

　　公司拟划转至全资孙公司鹿港天纬科技的资产、负债截至2020年10月31日的数据（未经审计）如下，最终划转金额以实际划转实施结果为准。

　　■

　　（二）划转涉及的员工安置

　　根据 “人随业务、资产走” 的原则，划转前与业务相关的员工由资产转入的全资孙公司接收。公司及全资孙公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理劳动合同签署、社会保险转移等手续。

　　（三）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

　　对于公司及全资孙公司已签订的划转涉及的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至被划转主体；专属于上市公司的协议、合同不在转移范围内，仍由上市公司继续履行。

　　四、本次资产划转对公司的影响

　　1、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，实现生产经营职能与投资管理职能相分离，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

　　2、本次资产划转系公司内部进行的划转，鹿港天纬科技为公司的全资孙公司，资产划转完成后，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　五、本次资产划转事项的风险分析

　　1、本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务需征得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合，最终划转金额可能与上述数据不一致。

　　2、本次划转涉及的债务划转需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合，存在不确定性。

　　3、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，尚存在不确定性。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：601599        证券简称：鹿港文化      公告编号：2020-101

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准。本公司于2016年2月24日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票65,146,579股，发行价为每股人民币15.35元，共计募集资金999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)于2016年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）予以验证。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年9月30日，公司累计使用上述募集资金87,509.16万元，用于募投项目共57,509.16万元（其中募集资金置换前期投入2,500.00万元），归还银行贷款30,000.00万元，暂时补充流动资金11,600.00万元，收到存款利息和理财收益1,069.23万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为16.56万元，募集资金存放情况具体如下：

　　■

　　注：中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号10527801040011491）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（802000051505588）2个募集资金专户于2019年6月销户。

　　二、前次募集资金实际使用情况说明

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　前次非公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2016]E1371号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年4月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币2,500.00万元。

　　鉴于募集资金已经到位，2016年4月18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金2,500.00万元置换预先投入的自筹资金。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1、对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过20,000万元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

　　（2）公司于2017年8月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过20,000万元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

　　截至2020年9月30日止，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意暂时使用25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。

　　（2）公司于2017年1月5日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。

　　（3）公司于2017年3月21日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。

　　（4）公司于2018年3月22日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。

　　（5）公司于2019年3月10日召开第四届董事会第十八会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月，已足额归还。

　　（6）公司于2020年3月10日召开第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将1.16亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为12个月。

　　截至2020年9月30日，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为11,600万元。

　　（六）前次募集资金未使用完毕的情况

　　截止2020年9月30日，本公司前次募集资金尚有116,165,603.02元未使用完毕，主要原因是近年来受影视行业大环境影响，超级网络剧市场前景难以预测，公司管理层放缓了超级网络剧的投资节奏。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次非公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目承诺利润的情况说明

　　前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金投资项目承诺利润的情况。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　（一）前次募集资金认购资产权属变更情况

　　前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金认购资产权属变更情况。

　　（二）认购股份的资产账面价值变化情况

　　前次非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　（三）生产经营情况、效益贡献情况

　　前次非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、其他差异说明

　　前次非公开发行股份募集资金不存在差异说明。

　　附件：前次募集资金使用情况对照表

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　2020年12月4日

　　附件

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年9月30日

　　编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司单位：万元

　　■

　　注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额12,490.84万元是由于近年来受影视行业大环境影响，超级网络剧市场前景难以预测，公司管理层放缓了超级网络剧的投资节奏。

　　证券代码：601599      证券简称：鹿港文化     公告编号：2020-102

　　江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月21日14 点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月21日

　　至2020年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一已经公司2020年11月2日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会三次会议审议通过，议案二、三已经公司2020年12月4日第六届董事会第四次会议及第六届监事会四次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：吴毅

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2020年12月18日。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3．登记地点： 江苏鹿港文化股份有限公司证券部

　　地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

　　邮编：215616

　　联系人：邹国栋、杨华

　　电话：0512-58353239、0512-58353258

　　传真：0512-58470080

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏鹿港文化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601599    股票简称：鹿港文化      公告编号：2020-096

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2020年12月4日上午在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长蒋国兴先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　为充分协调利用控股股东在影视方面积累的丰富经验及优质产业资源，发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司在影视领域的竞争优势，公司管理层决定将公司的注册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省杭州市，公司影视业务核心管理团队迁往浙江省杭州市办公，原有纺织业务、酒店、污水处理业务仍由现有团队管理，保留在目前所在地区，不予变动。（具体内容详见公告：2020-098）

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

　　为配合公司做好迁址前的资产划转工作，经公司董事会及管理层讨论决定，由公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，将公司纺织业务板块相关人员及资源业务下沉，上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。（具体内容详见公告：2020-099）

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司拟向全资孙公司划转资产的议案》

　　为优化公司治理模式，公司拟将纺织主营业务相关的资产（不涉及股权资产）、负债以2020年11月30为基准日按账面净值划转至全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，本次资产划转系公司内部进行的划转，资产划转完成后，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（具体内容详见公告：2020-100）

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了截至2020年9月30日《江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。（具体内容详见公告：2020-101）

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　基于公司总体工作安排，公司董事会决定于2020年12月21日召开2020年第二次临时股东大会。（具体内容详见公告：2020-102）

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　证券代码：601599       证券简称：鹿港文化     公告编号：2020-099

　　江苏鹿港文化股份有限公司

　　关于对外投资设立孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 投资标的名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

　　● 投资金额：人民币10,000万元

　　● 风险提示：本次设立孙公司符合公司产业布局和发展战略，但孙公司设立后，可能面临业务运营、人员管理等各方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

　　为配合上市公司做好迁址前的资产划转工作，经公司董事会及管理层讨论决定，由公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，将公司纺织业务相关人员及资源业务下沉，上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。

　　（二）对外投资的审议情况

　　2020年12月4日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　名    称： 江苏鹿港天纬科技有限公司

　　类    型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所： 张家港市塘桥镇

　　法定代表人：袁爱国

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、 对上市公司的影响

　　本次投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，有利于公司梳理资产，加强对相关业务的管理，满足公司未来业务发展的需要，符合公司发展战略。本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、 风险提示

　　本次设立孙公司符合公司产业布局和发展战略，但孙公司设立后，可能面临业务运营、人员管理等各方面的风险，公司将关注其运营、管理情况，将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年12月4日