本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2680号”文件批复，同意中航资本控股股份有限公司向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券的注册申请。

　　根据《中航资本控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行公告》，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　本期债券发行工作已于2020年12月3日结束，本期债券品种一（债券简称：20航控Y3，代码：175493）实际发行规模15亿元，最终票面利率为4.09%；品种二（债券简称：20航控Y4，代码：175494）实际发行规模5亿元，最终票面利率为4.38%。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月4日