证券代码：002200                   证券简称：ST云投               公告编号：2020－098

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年12月2日以现场结合通讯方式召开，公司已于2020年11月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　董事会同意选举王东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第七届董事会已经由2020年第七次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司选举产生了第七届董事会战略与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

　　1、战略与风险控制委员会

　　主任委员：董事长王东，委员：独立董事周洁敏、独立董事程士国，董事申毅。

　　战略与风险控制委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议；（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解方案实施有效的风险管理；（7）定期向经营管理层了解公司在重大资本运作、资产经营等方面风险控制情况；（8）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（9）对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事程士国，董事谭仁力。

　　审计委员会的主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事程士国，委员：董事长王东，独立董事周洁敏、纳超洪，董事申毅。

　　薪酬与考核委员会的主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　4、提名委员会

　　主任委员：独立董事周洁敏，委员：董事长王东，独立董事纳超洪。

　　提名委员会的主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任申毅先生为公司总经理,任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任谭仁力先生为公司董事会秘书；聘任王高斌先生为公司财务总监；聘任陆刚先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至本届董事会届满，薪酬参照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

　　（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《中共云南省委组织部云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）等有关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于2020年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2020年12月21日（星期一）召开2020年第八次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 关于第七届董事会第一次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　附件：

　　1.申毅先生简历：

　　申毅先生，1978年11月生，硕士研究生。2003年9月至2004年9月在云南省开发投资有限公司融资企划部工作；2004年9月至2010年4月在云南省投资控股集团有限公司财务管理部工作，其间2009年4月至2010年4月在云南勐象竹业有限公司工作；2010年5月至2013年7月30日在云南省投资控股集团有限公司经营管理三部工作。2013年8月起至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司党委委员。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，申毅先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。申毅先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司总经理的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　2.谭仁力先生简历：

　　谭仁力先生，1977年2月生，硕士，园林绿化副高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人,人力资源部负责人,贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2018年9月10日起任公司董事。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，谭仁力先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。谭仁力先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　3.王高斌先生简历：

　　王高斌先生，1980年2月生，本科，高级会计师。2002年5月至2008年4月就职于官房白沙河公园财务部会计岗；2008年5月至今就职于云南生态环境科技股份有限公司财务管理部，历任主办会计、部长助理、副部长、部长。期间：2015年7月至2018年6月外派到云南洪尧园林绿化工程有限公司董事、财务总监岗位。2018年7月起任公司财务总监。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，王高斌先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。王高斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　4.陆刚先生简历：

　　陆刚先生，1973年4月生，本科学历，注册造价工程师。1995年7月至2001年3月在云南省第二安装工程公司工作；2003年8月至2007年2月在华昆工程造价咨询有限公司工作；2009年1月至2010年2月在云南城投项目管理公司海埂会议中心项目建设指挥部工作；2010年4月至2011年3月在云南天景房地产开发有限公司工作；2011年3月至2014年2月任云南云投建设有限公司审计法务部经理，期间2011年3月至2013年2月在西双版纳云投建设泛亚置业有限公司工作；2014年2月至2017年12月在云南省投资控股集团有限公司内审部、风险管控部工作；2017年12月至2018年11月任云南云投生态环境科技股份有限公司风控总监；2018年11月至今任云南云投生态环境科技股份有限公司成控总监，2019年4月至今任公司副总经理。因云南省投资控股集团有限公司为公司控股股东，陆刚先生与云南省投资控股集团有限公司存在关联关系。陆刚先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　证券代码：002200                   证券简称：ST云投               公告编号：2020－099

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年12月2日以现场方式召开，公司已于2020年11月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　公司第七届监事会已由2020年第七次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，为保证监事会工作的正常开展，公司第七届监事会选举张静女士为公司监事会主席，主持监事会工作,任期至本届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　附件：张静女士简历：

　　张静女士，1976年出生，注册会计师。1990年9月至1994年7月于红河州财经学校商业会计专业学习，1994年9月至1998年7月担任昆明真达发展有限公司财务经理（其间1995年9月至1998年7月在云南财贸学院会计学专业大专班学习），1998年7月至2000年8月担任云南联合审计师事务所助理审计员，2000年8月至2010年1月担任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理，2010年1月至2015年9月担任云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理助理、业务经理（其间2011年3月至2014年1月在云南财经大学会计学专业学习），2015年10月至2016年11月担任云南省投资控股集团有限公司内审部副部长，2016年至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作，担任风险管控部副总经理。2017年11月13日期至今担任公司监事。张静女士未持有本公司股份；张静女士与公司控股股东云南省投资控股集团有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　证券代码：002200         证券简称：ST云投                公告编号：2020－100

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年12月21日（星期一）下午14:00召开公司2020年第八次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第八次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》，定于2020年12月21日召开公司2020年第八次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年12月14日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年12月14日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；对于提案4，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司将回避表决。详见公司于2020年12月4日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）董事会邀请的其他嘉宾。

　　8.现场会议地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2020年第八次临时股东大会所有提案内容详见2020年12月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第一次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2020年12月18日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座7楼。

　　邮政编码：650118

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67125080；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。