证券代码：喜临门    证券简称：603008    公告编号：2020-035

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资设立公司的名称：喜途科技有限公司(暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“喜途科技”)

　　●投资金额： 5,000万元人民币

　　●特别风险提示:

　　本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为进一步提升公司品牌影响力，扩展公司产品销售渠道，公司结合自身战略规划和业务发展需要，拟出资5,000万元人民币设立全资子公司喜途科技，负责酒店渠道业务的开拓和发展。

　　2、2020年12月3日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资设立公司的基本情况

　　1、 公司名称：喜途科技有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 注册地址：浙江省杭州市萧山区

　　4、 注册资本： 5,000万元人民币

　　5、 出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

　　6、 经营范围：计算机网络科技专业领域的技术开发、技术服务、设计、制作、代理发布各类广告、计算机软件、日用百货、家具的销售、商务信息咨询、酒店预订、度假预定、差旅管理、会务服务、展览、展示服务、培训服务。

　　以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要，一方面通过探索新的业务模式，有利于进一步拓展酒店渠道，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展；另一方面，通过在酒店渠道实现品牌露出，创造新的床垫体验场景，可有效提升公司品牌的知名度和美誉度，从而提升公司综合竞争力。

　　2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月四日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门      编号：2020-034

　　喜临门家具股份有限公司第四届

　　董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2020年11月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月四日

　　证券代码：603008    证券简称：喜临门    公告编号：2020-036

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月21日14点

　　召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月21日

　　至2020年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见2020年7月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2020年12月17日（星期四）上午9点至下午16点30分。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：057585151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2020年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第四届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。