证券代码：002529          证券简称：*ST海源         公告编号：2020-105

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年11月27日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2020年12月2日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》；

　　《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》；

　　公司独立董事对本次全资子公司与参股公司日常关联交易事项进行了事前认可，并就该议案，公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月三日

　　证券代码：002529          证券简称：*ST海源         公告编号：2020-106

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年11月27日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2020年12月2日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》；

　　二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：本次公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计2021年将与参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）发生日常关联交易事项，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018）年修订》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定，不存在损害公司及广大投资者的行为。因此，监事会同意本次子公司与易安特公司日常关联交易事项。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、《公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年十二月三日

　　证券代码：002529  证券简称：*ST海源  公告编号：2020-107

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于对全资子公司出资方式进行变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，以自有资金出资4,140万元及以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑作价出资15,860万元，合计出资20,000万元设立全资子公司福建海源华聚装备科技有限公司（以下简称“海源华聚”，该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。现根据公司的实际经营发展需要，拟对海源华聚出资方式进行以下变更，有关具体情况如下：

　　一、变更出资方式概述

　　以自有资金出资590万元及以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑、闽侯县甘蔗街道昙石山西大道69号26#、27#、30#整座员工公寓作价出资19,410万元，合计出资20,000万元。根据福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（闽华成评报（2020）房字1207号），截至评估基准日2020年11月5日，上述不动产资产的评估价值为19,410万元。上述房产、土地除闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑抵押给兴业银行股份有限公司总行营业部申请贷款外，不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　二、海源华聚公司的基本情况

　　1、公司名称：福建海源华聚装备科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币20,000万元

　　4、法定代表人：甘胜泉

　　5、注册地址：福建闽侯县荆溪铁岭北路2号

　　6、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备销售；机械设备销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上述信息以登记机构最终核准内容为准。

　　三、本次变更对公司的影响

　　公司根据实际情况变更对海源华聚的出资方式，没有改变对海源华聚的投资总额，也没有改变海源华聚的股权结构，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金及经评估的土地、房产作价出资，其中土地、房产的增值部分仅用于本次设立子公司注册资金，不会对当期合并报表净利润产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三日

　　证券代码：002529          证券简称：*ST海源         公告编号：2020-108

　　福建海源复合材料科技股份有限公司关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　1、关联方名称：福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）

　　2、关联事项：代理经销公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）生产的复合材料建筑模板。

　　3、关联交易金额：预计不超过人民币20,000万元

　　4、关联交易期限：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　5、关联关系：易安特公司是海源新材料的参股公司，海源新材料出资额占总出资额的45%；公司原监事陈生先生（已于2020年8月底离职）担任易安特公司的董事。根据《深交所股票上市规则》相关规定，过去十二个月内，曾经具有关联关系的法人，仍为公司关联法人，因此本次交易构成了关联交易。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开了第五届董事会第五次会议，以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事对上述关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：福建易安特新型建材有限公司

　　2、注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　3、法定代表人：冯胜昔

　　4、注册资本：人民币1,000万元

　　5、经营范围：复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具的销售、租赁和服务；模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的施工。

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、公司最近一年又一期的主要财务数据：2019年度营业收入为6,537万元，净利润为429万元；截止2020年9月30日总资产为6,468万元，净资产为1,452万元。

　　8、与本公司的关联关系：

　　易安特公司是海源新材料的参股公司，海源新材料出资额占总出资额的45%；公司原监事陈生先生（已于2020年8月底离职）担任易安特公司的董事。根据《深交所股票上市规则》相关规定，过去十二个月内，曾经具有关联关系的法人，仍为公司关联法人。

　　9、履约能力分析：

　　易安特公司已建立起一支较为专业、成熟的营销团队，其董事长兼总经理冯胜昔在销售管理、产品推广方面具有丰富的市场运作经验。目前生产经营状况良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。经核查，易安特公司不属于失信被执行人。

　　三、定价政策及定价依据

　　公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

　　四、交易目的、必要性和对公司的影响

　　此次海源新材料与易安特公司发生的日常关联交易事项将进一步推进海源新材料业务发展，便于子公司分级管理，有效拓展复合材料建筑模板的市场，同时加强子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展。

　　公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见：经审查，根据日常经营的需要，子公司与易安公司预计2021年度拟发生不超过人民币20,000万元日常关联交易。该关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2021年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及中小投资者的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第五届董事会第五次会议进行审议。

　　2、独立董事独立意见：经核查，子公司与易安特公司预计2021年度拟发生不超过人民币20,000万元日常关联交易，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次子公司与易安特公司日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月三日

　　证券代码：002529        证券简称：*ST海源   公告编号：2020-109

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第五届董事会第五次，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2020年12月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年12月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月18日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月15日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2020年12月15日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2020年12月16日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式

　　联系人：李玲

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十二月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日上午9:15，结束

　　时间为2020年12月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月18日召开的2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：    委托人持股数：股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：  受托人身份证号码：

　　■

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：  年  月  日