证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2020-089
当代东方投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间:现场会议时间为2020年12月2日下午 14:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年12月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长施亮先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份206,134,343股,占公司总股份的26.0418%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表股份206,094,443股,占公司总股份的26.0368%;通过网络投票的股东3人,代表股份39,900股,占公司总股份的0.0050%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份39,900股,占公司总股份的0.0050%。
其中:通过现场投票的中小股东或授权委托代表0人;通过网络投票的中小股东3人,代表股份39,900股,占公司总股份的0.0050%。
3、其他出席会议的人员为:公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。
四、提案审议通过和表决情况
1、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式,经对董事候选人投票表决,王玲玲女士、许伟曲先生当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东大会当选之日起至本届董事会届满止。表决情况如下:
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2、律师姓名:郭建民张骁阳
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2020年12月2日