证券代码：000673           证券简称：*ST当代    公告编号：2020-089

　　当代东方投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2020年12月2日下午 14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年12月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份206,134,343股,占公司总股份的26.0418％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份206,094,443股，占公司总股份的26.0368％；通过网络投票的股东3人，代表股份39,900股，占公司总股份的0.0050％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份39,900股，占公司总股份的0.0050％。

　　其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表0人；通过网络投票的中小股东3人，代表股份39,900股，占公司总股份的0.0050％。

　　3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　1、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

　　本议案采用累积投票的方式，经对董事候选人投票表决，王玲玲女士、许伟曲先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会当选之日起至本届董事会届满止。表决情况如下：

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　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民张骁阳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月2日