中国证券报 - 棕榈生态城镇发展股份有限公司<BR/>2020年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2020-141

棕榈生态城镇发展股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年12月2日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：河南省郑州市郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A号楼17楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计142人，代表有表决权的股份496,371,861股，占公司股份总数的33.3811％。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数357,523,219股，占公司股份总数的24.0435％；通过网络投票的股东137人，代表有效表决权的股份数138,848,642股，占公司股份总数的9.3376％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计139人，代表有效表决权股份数139,641,542股，占公司股份总数的9.3909％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数792,900股，占公司股份总数的0.0533％；通过网络投票的中小股东137人，代表有效表决权股份数138,848,642股，占公司股份总数的9.3376％。

　　3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果为：同意494,610,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6452％；反对1,761,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3548％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意137,880,442股，占出席会议中小股东所持股份的98.7388％；反对1,761,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2612％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　议案二：《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果为：同意299,841,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4037％；反对1,761,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5838％；弃权37,700股(其中，因未投票默认弃权37,700股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0125％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。