证券代码：000835        证券简称：*ST长动        公告编号：2020-091

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于第九届董事会2020年第九次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第九次临时会议于2020年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月1日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　此前，公司第九届董事会2020年第八次临时会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》；董事会提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将提请公司2020年第二次临时股东大会选举。因公司董事会收到张振伟先生提交的《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》，鉴于此，董事会取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于取消召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年11月21日在巨潮资讯网刊登召开公司2020年第二次临时股东大会的通知，定于2020年12月7日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议事项为《关于补选董事会非独立董事的议案》。鉴于公司董事会收到张振伟先生提交《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》已经董事会《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过,且公司部分董事会成员提出辞职。为了更好地做好公司第九届董事会董事的选举工作，公司董事会决定取消召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：000835        证券简称：*ST长动        公告编号：2020-092

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于取消召开2020年第二次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于2020年11月20日召开第九届董事会2020年第八次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2020年12月7日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会。

　　公司于2020年12月1日召开第九届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定取消2020年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

　　一、取消的股东大会的相关情况

　　1.取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2.取消的股东大会召集人：公司第九届董事会

　　3.取消的股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月7日（星期一）下午14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2020年12月7日。具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月7日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月7日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　4.取消的股东大会股权登记日：2020年7月30日（星期一）

　　二、取消股东大会的原因

　　公司于2020年11月21日在巨潮资讯网刊登召开公司2020年第二次临时股东大会的通知，定于2020年12月7日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议事项为《关于补选董事会非独立董事的议案》。鉴于公司董事会收到张振伟先生提交《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》已经董事会《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过,且公司部分董事会成员提出辞职。为了更好地做好公司第九届董事会董事的选举工作，公司董事会决定取消召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　本次取消股东大会所审议的议案将根据相关事项后续落实的情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年12月2日

　　证券代码：000835      证券简称：*ST长动        公告编号：2020-093

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于公司董事、独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月1日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生的书面辞职报告。上述董事、独立董事分别因个人原因，申请辞去在公司担任的董事、独立董事及各专业委员会委员职务。

　　公司目前董事会成员为8名，本次辞职董事4名，辞职独立董事3名。根据相关规定，由于上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述各位董事及独立董事的辞职需自本公司股东大会选举产生新任董事及独立董事填补其缺额后方可生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，承诺在两个月内完成董事、独立董事的补选工作。董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生辞职后将不在公司担任任何职位；董事袁益涛先生辞职后仍担任公司财务总监职务。

　　上述董事、独立董事、高级管理人员均持有本公司股份，在担任公司董事、独立董事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生，李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年12月2日