本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十七次会议（临时）于2020年11月26日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年11月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参加武夷山市2020-13号地块竞拍的议案》

　　武夷山2020-13号地块位于武夷山市综合农场，武夷山火车站北侧，紧靠城市主干道。土地用途为住宅用地，土地面积68856平方米（折合103.28亩），1.5＜容积率≤1.9，计容积率总建筑面积130826.4㎡，建筑密度≤28%，绿地率≥30%，建筑高度不得大于39米。

　　公司子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月1日