证券代码：002694               证券简称：顾地科技    公告编号：2020-057

　　顾地科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日收到公司总经理王洪波先生、副总经理郝法云先生及财务总监郭晓梅女士的书面辞职报告。王洪波先生因个人原因辞去公司总经理职务，同时辞去重庆顾地塑胶电器有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司董事、董事长及法定代表人职务以及北京顾地塑胶有限公司执行董事、法定代表人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王洪波先生的辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，王洪波先生不再担任公司任何职务。

　　郝法云先生因个人原因辞去公司副总经理职务，同时辞去佛山顾地塑胶有限公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，郝法云先生的辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，郝法云先生不再担任公司任何职务。

　　郭晓梅女士因个人原因辞去公司财务总监职务，同时辞去重庆顾地塑胶电器有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司和北京顾地塑胶有限公司监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，郭晓梅女士的辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，郭晓梅女士仍担任公司非独立董事职务。

　　公司对王洪波先生、郝法云先生以及郭晓梅女士在担任公司高级管理人员期间的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技    公告编号：2020-058

　　顾地科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日收到公司独立董事伍淑平女士的辞职函。伍淑平女士因个人原因辞去公司独立董事职务，并辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后伍淑平女士不再担任公司任何职务。

　　鉴于伍淑平女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍淑平女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，伍淑平女士将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。同时，公司也将尽快履行相应程序补选独立董事。

　　伍淑平女士秉持专业精神，勤勉尽责，公司对其在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002694               证券简称：顾地科技    公告编号：2020-059

　　顾地科技股份有限公司

　　关于延期回复交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年11月24日披露了《关于收到控股股东提请召开临时股东大会函件的公告》后，收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第543号）。公司及时向控股股东转达了《关注函》事项，控股股东也正在准备相关回复。

　　目前，公司与《关注函》内容涉及的相关方保持沟通，相关事项正在进一步核实。经向深圳证券交易所申请并批准后，公司延期至2020年12月4日前回复《关于对顾地科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第543号），并将及时披露经审核同意后的关注函回复。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002694                    证券简称：顾地科技     公告编号：2020-060

　　顾地科技股份有限公司关于收到控股股东撤回部分提案并提请及时召开

　　顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日收到控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）发来的《关于撤回部分提案并提请及时召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》，主要内容如下：

　　“致：顾地科技股份有限公司

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　顾地科技股份有限公司董事会秘书张东峰

　　本公司于2020年11月23日向顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）及各相关方发出《关于提议召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》（以下简称《函件》），并提请审议关于罢免张鹏等六名董事的提案。

　　鉴于公司独立董事伍淑平已于2020年12月1日出具《辞职函》并提出辞去公司独立董事职务，关于罢免该名独立董事的议案无需再行审议；基于股东大会审议议案严谨性考虑，本公司决定撤回《函件》中《关于罢免公司第四届董事会独立董事伍淑平的提案》，《函件》中其余提案内容不变，部分提案顺序/序号相应提前。

　　同时，特此再次提醒公司董事会按照《函件》的请求及时召开临时股东大会，如公司董事会未在接到《函件》后10日内作出关于同意召开临时股东大会审议相关提案的决议，为行使本公司作为顾地科技股东的权利，本公司将向顾地科技监事会发出函件要求召开临时股东大会审议相关提案。

　　特此函告。

　　山西盛农投资有限公司

　　2020年12月1日”

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月1日