证券代码：600118         股票简称：中国卫星         编号：临2020-023

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十八次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，公司于2020年11月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任朱楠先生担任公司副总裁的议案

　　表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　公司董事会提名委员会及独立董事对朱楠先生的任职资格进行了审查，该事项详细情况详见刊登在2020年12月1日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：600118           股票简称：中国卫星         编号：临2020-024

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司拟聘任朱楠先生为副总裁，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。

　　朱楠先生简历：

　　朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长；现任中国东方红卫星股份有限公司党委书记。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月1日