证券代码：601995            证券简称：中金公司           公告编号：临2020-003

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于收到非公开发行公司债券挂牌

　　转让无异议函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2645号）（以下简称“无异议函”）。

　　根据该无异议函，公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司面向专业投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券，由华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司承销，采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起12个月内有效。

　　公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权，办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事宜。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月30日