证券代码：000795       证券简称：英洛华            公告编号：2020-070

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于控股股东股权结构变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年11月27日接到控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)的通知，为完善和优化企业管理结构，横店控股的控股股东东阳市横店社团经济企业联合会(以下简称“企业联合会”)向相关方转让其持有的横店控股股权，并于近日完成工商变更登记手续，具体情况如下:

　　一、控股股东股权变更基本情况

　　1、变更前，横店控股的股东持股情况如下：

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　　2、变更后，横店控股的股东持股情况如下：

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　　二、相关股权结构变更情况

　　本公司实际控制人企业联合会将其持有的横店控股70%股权中的19%转让给东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙），具体股权结构如下图所示：

　　■

　　注：GP为普通合伙人，LP为有限合伙人。

　　三、股权受让方基本情况

　　名称：东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：东阳市创享投资有限公司

　　主要经营场所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号8楼

　　经营范围：照明灯具制造、销售；医药领域技术开发、技术咨询和服务、成果转让；影视文化信息咨询；企业管理咨询；电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备、电子出版物）销售；货物进出口和技术进出口；住宿服务。

　　出资总额：484380万元，其中企业联合会出资484280万元，占比99.98%，东阳市创享投资有限公司出资50万元，占0.01%，横店有限公司出资50万元，占0.01%。

　　四、横店控股股权结构变更对公司的影响

　　东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）由本公司实际控制人企业联合会出资99.98%，并由企业联合会全资子公司东阳市创享投资有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人，因此该公司实际控制人为企业联合会。故本次控股股东的股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,本公司控股股东仍为横店控股，实际控制人仍为企业联合会,也不会对公司正常生产经营活动等事项产生影响。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十八日

　　证券代码：000795            证券简称：英洛华              公告编号：2020-071

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据总经理魏中华先生提名，经董事会提名委员会审核，于2020年11月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴小康先生担任公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。（个人简历见附件）

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十八日

　　附件：

　　吴小康先生，1981年10月出生，大专学历。曾任浙江横店进出口有限公司发展部副部长、浙江优胜美特医药有限公司总经理、浙江英洛华磁业有限公司副总经理；现任浙江联宜电机有限公司总经理、英洛华科技股份有限公司副总经理。

　　吴小康先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000795    证券简称：英洛华    公告编号：2020-072

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2020年11月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十八日