第B026版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年11月28日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

  证券代码:600755         证券简称:厦门国贸      编号:2020-86

  转债代码:110033         转债简称:国贸转债

  转股代码:190033         转股简称:国贸转股

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2020年度第十三次会议通知于2020年11月21日以书面方式送达全体董事,本次会议于2020年11月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议,通过如下议案:

  1.《公司五年发展战略规划(2021-2025年)》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要(2021-2025年)》。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2.《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》;

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事意见:本次股东回报规划的制定及董事会审议程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;有利于进一步增强公司现金分红的透明度,是公司在关注自身发展的同时,重视对股东的合理投资回报的体现,有利于维护上市公司股东,特别是中小股东的权益。综上,同意《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  3.《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》;

  根据公司经营管理需要,经公司总裁提名,同意聘任曾源先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会剩余任期一致。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  独立董事意见:本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现被聘任人有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上,同意聘任曾源先生担任公司财务总监。

  4.《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  公司将于2020年12月14日召开2020年第三次临时股东大会,具体内容详见公司2020-89号《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  2020年11月28日

  ●报备文件

  1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第十三次会议决议;

  2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。

  证券代码:600755         证券简称:厦门国贸       编号:2020-87

  转债代码:110033         转债简称:国贸转债

  转股代码:190033         转股简称:国贸转股

  厦门国贸集团股份有限公司

  关于高级管理人员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2020年度第十三次会议,审议通过了《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》:根据公司经营管理需要,经公司总裁提名,同意聘任曾源先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会剩余任期一致。(曾源先生简历附后)

  公司近日收到公司财务总监吴韵璇女士、副总裁王象红女士的书面辞职报告。因工作调整,吴韵璇女士向公司董事会提请辞去公司财务总监职务,王象红女士向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,吴韵璇女士及王象红女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。吴韵璇女士辞去公司财务总监职务后,继续担任公司常务副总裁职务。王象红女士辞任后,不再担任公司其他职务。

  公司董事会对王象红女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  2020年11月28日

  附件:曾源先生简历

  曾源,男,中共党员,1981年6月出生,研究生学历,高级会计师。现任公司财务总监兼经营财务部总经理。曾任公司经营财务部副总经理、贸易事业部财务管理部总经理、资金部总经理、经营财务部总经理、财务副总监。

  证券代码:600755         证券简称:厦门国贸      编号:2020-88

  转债代码:110033         转债简称:国贸转债

  转股代码:190033         转股简称:国贸转股

  厦门国贸集团股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会2020年度第八次会议通知于2020年11月21日以书面方式送达全体监事,本次会议于2020年11月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经审议,通过如下议案:

  1.《关于提名林瑞进先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》;

  因工作调整,公司监事林伟青先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名林瑞进先生为公司第九届监事会监事候选人,任期与第九届监事会剩余任期一致。(林瑞进先生简历附后)

  上述议案尚需经公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  2.《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  上述议案尚需经公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司监事会

  2020年11月28日

  ●报备文件:

  1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第八次会议决议。

  附件:林瑞进先生简历

  林瑞进,男,中共党员,1976年1月出生,工商管理硕士,高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监等职。

  证券代码:600755    证券简称:厦门国贸      公告编号:2020-89

  转债代码:110033    转债简称:国贸转债

  转股代码:190033    转股简称:国贸转股

  厦门国贸集团股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年12月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月14日14点30分

  召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年12月14日

  至2020年12月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会2020年度第十三次会议、公司第九届监事会2020年度第八次会议审议通过,审议披露内容详见公司于2020年11月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2020-86号、2020-88号公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

  2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

  (二) 登记时间:

  2020年12月8日—12月13日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

  (三)登记地点:

  福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

  (四)登记联系方式:

  电话:0592-5897363

  传真:0592-5160280

  联系人:吴哲力、林逸婷

  六、 其他事项

  (一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  (二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  2020年11月28日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第十三次会议决议;

  2.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2020年度第八次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  厦门国贸集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月14日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:   年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved