股票代码：600326          股票简称：西藏天路            公告编号：临2020-61号

　　债券代码：110060                    债券简称：天路转债

　　转股代码：190060                    转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　公开发行公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）实际经营情况，本公司符合现行面向专业投资者公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　　二、本次发行概况

　　2.1 发行规模

　　本次债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　2.2 票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　2.3 债券期限

　　本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

　　2.4 债券利率

　　本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况通过市场询价协商确定。

　　2.5 发行方式

　　公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行，发行方式为面向专业投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　2.6 发行对象及向公司股东配售安排

　　本次公司债券的发行对象为《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　2.7 募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司有息债务、项目建设及适用法律法规允许的其他用途。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　2.8 担保方式

　　本次公司债券为无担保债券。

　　2.9 偿债保障措施

　　提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；

　　3、未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资。

　　2.10 主承销商

　　本次公司债券的主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　2.11 上市安排

　　本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

　　2.12 本次发行公司债券方案的有效期限

　　公司本次发行公司债券方案的有效期为24个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　三、本次发行公司债券的授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市的相关事项，包括但不限于：

　　（一）根据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率、偿债保障措施、发行时间、还本付息、承销方式、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

　　（二）决定及聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

　　（三）制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（四）为本次公司债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市事宜；

　　（六）依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次公司债券发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；

　　（七）办理与本次公司债券发行有关的其他事项。

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长、总经理和财务负责人为本次公司债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次公司债券发行及上市有关的事务。该等授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、本公司简要财务会计信息

　　（一）本公司合并报表范围变化情况

　　1、2018年合并财务报表范围变化

　　与2017年末相比，本公司2018年末合并财务报表范围新增加2家一级子公司，具体变化情况如下：

　　（1）2018年10月9日新设成立子公司林芝天智企业管理股份有限公司；

　　（2）2018年9月18日新设成立子公司西藏高天企业孵化股份有限公司；

　　2、2019年末合并财务报表范围变化

　　与2018年末相比，2019年本公司合并范围增加重庆重交再生资源开发股份有限公司、安徽天路建材贸易有限公司2家一级子公司，减少了林芝天智企业管理股份有限公司、西藏高天企业孵化股份有限公司2家一级子公司。

　　3、2020年9月末合并财务报表范围变化

　　与2019年末相比，报告期内本公司合并范围增加天路融资租赁（上海）有限公司1家一级子公司，无减少情况。

　　4、截至2020年9月30日，本公司纳入合并报表范围内的一级全资子公司及控股子公司共计10家，情况如下：

　　■

　　（二）本公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2、合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　4、母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　5、母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　6、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　注：以上财务报表披露数据与年报、三季度报告存在尾差。

　　（三）本公司近三年及一期主要财务指标

　　■

　　注：上述财务指标计算方法如下：

　　（1）流动比率=流动资产/流动负债；

　　（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

　　（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

　　（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款余额平均额；

　　（5）存货周转率=营业成本/存货余额平均额；

　　（6）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

　　（7）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

　　（四）管理层简明财务分析

　　1、资产结构分析

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期，公司总资产分别为844,859.64万元、856,421.47万元、1,146,273.95万元和1,242,501.50万元，逐年呈上升趋势。近三年及一期，公司流动资产分别为481,172.72万元、460,194.58万元、652,969.19万元和739,046.57万元，占资产总额的比重分别为56.95%、53.73%、56.96%和59.48%，保持在50%以上，是总资产的主要组成部分。非流动资产分别为363,686.92万元、396,226.89万元、493,304.75万元和503,454.93万元，占资产总额的比重分别为43.05%、46.27%、43.04%和40.52%，基本保持在45%左右。

　　2、负债结构分析

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期末，公司总负债分别为480,438.58万元、426,771.85万元、591,689.00万元和612,487.47万元，负债总额波动上升。从负债构成来看，其中流动负债合计分别为322,510.55万元、281,837.54万元、402,363.33万元和443,262.74万元，占负债总额的比例分别为67.13%、66.04%、68.00%和72.37%，占比近年来均稳定在65%以上，是负债的主要组成部分；非流动负债合计分别为157,928.03万元、144,934.31万元、189,325.68万元和169,224.73万元，占负债总额的比例分别为32.87%、33.96%、32.00%和27.63%。

　　3、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　（1）经营性现金净流量分析

　　近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为54,491.49万元、68,583.97万元、70,575.39万元和30,778.74万元，2017-2019年呈逐年增长趋势，主要系公司主营业务资金回笼情况良好。

　　（2）投资性现金净流量分析

　　近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额为36,902.31万元、-42,959.60万元、-105,912.46万元和-37,179.25万元，整体呈下降趋势。近三年及一期，公司投资活动现金流入分别为67,722.57万元、140.85万元、12,881.78万元和20,457.78万元。投资活动现金流出分别为30,820.25万元、43,100.45万元、118,794.24万元和57,637.03万元，上升较为迅速，主要系报告期对联营企业投资及购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。

　　（3）筹资性现金净流量分析

　　近三年及一期，筹资活动产生的现金流量净额分别为54,533.14万元、-89,358.77万元、150,150.28万元和18,937.08万元，呈现波动上升趋势。近三年及一期筹资活动产生的现金流入分别为195,425.00万元、81,050.31万元、325,982.34万元和172,309.18万元，主要为取得借款收到的现金。2019年度，公司筹资活动产生的现金流入增加迅速，主要系报告期借款增加和发行可转债所致。近三年及一期筹资活动产生的现金流出分别为140,891.86万元、170,409.08万元、175,832.07万元和153,372.10万元，呈上升趋势，主要为偿还债务支付的现金。

　　4、偿债能力分析

　　■

　　从短期偿债指标来看，公司近三年及一期的流动比率分别为1.49、1.63、1.62和1.67，速动比率分别为1.31、1.38、1.46和1.56，整体呈逐年上涨趋势，具有较强的短期偿债能力。从长期偿债指标来看，公司近三年及一期的资产负债率分别为56.87%、49.83%、51.62%和49.29%，整体呈波动下降趋势，且资产负债率较为合理。总体看来，公司资产的流动性、经营的稳健性、盈利的持续性以及较强的抗市场风险能力都为债务偿还提供了可靠的保障。

　　5、盈利能力分析

　　单位：万元

　　■

　　近三年及一期，公司毛利润分别为104,692.93万元、163,644.11万元、174,769.32万元和134,820.46万元，2017年-2019年毛利规模大幅增长主要得益于产能释放，水泥销售量价齐升。近三年，公司利润水平总体呈波动上升趋势，主要是公路工程业务板块和水泥业务板块快速发展所致。公司经营情况良好，主营业务多元化且盈利能力突出，有利于公司长期稳健发展。

　　6、未来业务目标

　　公司从最初的单一建筑产业，已转型发展为建筑建材并举，科学发展矿产业的产业适度多元化的企业。未来公司将继续坚持“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”的适度多元发展战略，正确处理发展中的重大关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业协调发展。在保持公司战略的连续性和稳定性的前提下，既要实施战略性深入，适当延伸产业链，着力在重要行业和相关领域体现控制力，培育新的经济增长点，也要实施战略性转移，从不具有明显优势和盈利能力的一般竞争性领域有序退出。

　　一要提升建筑业。建筑业作为国民经济发展中的支柱产业，公司将抓重点、补短板、强弱项，力争资质升级工作取得实质性进展，为提升公司核心竞争力，推动建筑产业转型升级搭建更为宽广的平台。将持续加强形势研判，敏锐捕捉市场变化带来的新机遇，积极参加区内交通、铁路和水利水电等传统市场，力争扩大BOT、PPP等市场，持续巩固和加强区内市场占有率。同时，坚持开放发展，不断强化与央企的合作，以风险可控、效益保障为前提，稳健积极实施“走出去”战略，不断优化公司在全国范围的产业链布局；积极响应“一带一路”倡议，依托环喜马拉雅经济带的优势，力争在“一带一路”沿线国家参与对外工程项目，拓展市场空间。要始终牢记“树诚信意识，做精品工程，创天路品牌”的质量方针，着力强化履约提质增效，严把安全、质量、进度和成本“四关”，强力推动项目管理规范化，精细施工保质量，科学施工铸精品。

　　二要做强建材业。西藏新型水泥行业面临较大的发展空间和机遇，公司将继续积极适应绿色低碳发展要求，以满足区内基本需求为目标，加大投资力度、提升监管能力，扎实推动昌都高争“二线”项目，形成藏中、藏东更具竞争力的水泥产业格局；将建材产业链横向拓展与上下游延伸紧密结合，选准方向，优化布局，精准投资，进一步提高公司建材产业整体盈利水平和市场竞争力；主动融入、全面贯彻自治区整合重组建材产业集团的顶层设计，深挖潜力、整合资源，全力打造绿色建材产业集团。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2020年9月30日，本公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司的借款2.5亿元提供担保。除此之外，本公司不存在对外担保情况。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　　截至2020年9月30日，本公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚情形。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年11月27日

　　证券代码：600326     证券简称：西藏天路  公告编号：2020-62号

　　债券代码: 110060      债券简称:天路转债

　　转股代码: 190060      转股简称:天路转股

　　西藏天路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月16日14点30分

　　召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月16日

　　至2020年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2020年11月26日召开的公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，相关公告于2020年11月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

　　（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：西藏拉萨市夺底路14号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　传 真：0891-6903003

　　联 系 人：田旷先生

　　2、会议费用：

　　会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年11月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏天路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600326       股票简称：西藏天路  公告编号：临2020-60号

　　债券代码：110060       债券简称：天路转债

　　转股代码：190060       转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　第五届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2020年11月26日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事8人，董事何黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司西藏自治区分行申请集团综合授信额度8.055亿元（其中公司本部授信额度3.5亿元，剩余额度由其他子公司调剂使用）,本次综合授信额度全部为非低信用风险授信额度，授信期限为一年期，授信项下申请具体用信时，本次形成的会议决议有效。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

　　二、审议通过了《关于公司拟面向专业投资者公开发行不超过15亿元公司债券的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.1 发行规模

　　本次债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　2.2 票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　2.3 债券期限

　　本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

　　2.4 债券利率

　　本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况通过市场询价协商确定。

　　2.5 发行方式

　　公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行，发行方式为面向专业投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　2.6 发行对象及向公司股东配售安排

　　本次公司债券的发行对象为《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　2.7 募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司有息债务、项目建设及适用法律法规允许的其他用途。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　2.8 担保方式

　　本次公司债券为无担保债券。

　　2.9 偿债保障措施

　　提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保；

　　3、未经债券受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资。

　　2.10 主承销商

　　本次公司债券的主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　2.11 上市安排

　　本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

　　2.12 本次发行公司债券方案的有效期限

　　公司本次发行公司债券方案的有效期为24个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行公司债券预案的公告》（临2020-61号）。

　　上述议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行公司债券预案的公告》（临2020-61号）。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-62号）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2020年11月27日