证券代码：600981    证券简称：汇鸿集团        公告编号：2020-091

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于独立董事任职期满继续履职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事蒋伏心先生自2014年11月28日起担任公司独立董事，并任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。蒋伏心先生将于2020年11月27日因任期满六年离任。

　　蒋伏心先生的离任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数三分之一，未导致公司董事会成员低于法定人数。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，蒋伏心先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　蒋伏心先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、合规运作倾注心力，为公司战略规划、科学决策、高质量转型发展积极建言献策，公司董事会对蒋伏心先生为公司发展所作突出贡献表示衷心感谢。

　　公司将按照有关规定尽快履行程序完成独立董事的选举工作。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月二十七日