证券代码：600350        证券简称：山东高速        公告编号：2020-064

　　山东高速股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年11月21日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席5人，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、独立董事范跃进先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏建先生、独立董事王晖先生因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘经纬先生因工作原因未出席会议；

　　3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议议案二、议案四为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意即可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：陈瑜、陈延伟

　　2、律师见证结论意见：

　　经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　山东高速股份有限公司

　　2020年11月23日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速       公告编号：临2020-065

　　山东高速股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概况

　　2017年10月31日，经山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过，同意公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）发起设立产业投资基金济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”），公司作为LP出资不超过人民币50.10亿元，畅赢公司作为GP出资1万元。具体内容详见公司2017年11月1日于上海证券交易所网站披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：临2017-051）。

　　2017年11月，经畅赢金程投资决策委员会审议，同意投资恒大地产项目，畅赢金程与广州市凯隆置业有限公司、恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）、许家印签署《关于恒大地产集团有限公司的增资协议书》及《补充协议》，畅赢金程投资50亿元认缴恒大地产新增资本。本次增资完成后，畅赢金程持有恒大地产1.1759%股权。具体内容详见公司2017年12月27日于上海证券交易所网站披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临2017-067）。

　　二、进展情况

　　公司于2020年11月20日收到畅赢金程通知，经畅赢金程投资决策委员会同意，畅赢金程与深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居”）及恒大地产签署《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》和《股权质押合同》，人才安居以50亿元对价受让畅赢金程持有的恒大地产1.1759%股权。人才安居在协议签订12个月内，分3次支付股权转让款，分别为15亿元、15亿元和20亿元。其中15亿元已于2020年11月20日支付，15亿元于协议签订后6个月内支付，20亿元于协议签订后12个月内支付。第二期、第三期股权转让款35亿元自相关协议签订之日起至上述付款期内的实际支付日为止，按全国银行间同业拆借中心于2020年10月20日公布的1年期贷款市场报价利率3.85%/年计息。若提前支付，利率视情况下浮。畅赢金程将于收到首期股权转让款后15个工作日内办理工商过户手续，股权过户后至转让款支付完毕前，恒大地产1.1759%股权质押予畅赢金程。

　　三、对公司的影响

　　本次畅赢金程与人才安居、恒大地产签订股权转让协议，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2020年11月23日