证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2020-055

　　远大产业控股股份有限公司第九届董事会2020年度第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2020年度第十次会议于2020年11月19日以传真方式召开（会议通知于2020年11月16日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

　　一、远大石化有限公司申请破产清算。

　　详见公司2020年11月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司远大石化有限公司拟申请破产清算的公告》。

　　表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　二、收购远大生水资源有限公司15%股权。

　　因经营发展需要，公司全资子公司远大物产集团有限公司以自有资金24,804,570.00元收购上海生水投资管理有限公司持有的远大生水资源有限公司15%股权。收购完成后，远大物产集团有限公司对远大生水资源有限公司的持股比例由70%增至85%。

　　表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　三、公司《内部控制管理制度》。

　　详见公司2020年11月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

　　表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月二十日

　　证券代码：000626    证券简称：远大控股          公告编号：2020-056

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于控股子公司远大石化有限公司拟申请破产清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）控股70%的子公司远大石化有限公司（以下简称：远大石化）因严重资不抵债、不能清偿到期债务，拟以债务人身份向人民法院申请破产清算。

　　2、公司第九届董事会于2020年11月19日召开2020年度第十次会议，审议通过了《远大石化有限公司申请破产清算》的议案。表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　3、远大石化拟申请破产清算事项不需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、远大石化基本情况

　　公司名称：远大石化有限公司。

　　社会统一信用代码：91330201577515172B。

　　法定代表人：邹明刚。

　　成立日期：2011年6月28日。

　　类型：其他有限责任公司。

　　注册资本：1亿元。

　　住所：宁波高新区杨帆路999弄5号511-5。

　　经营范围：化工产品、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、塑料原料及制品、燃料油、沥青的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；实业投资；一般的商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：远大物产持有70%股权，宁波经略投资股份有限公司持有30%股权，宁波经略投资股份有限公司为33名自然人股东出资成立的员工持股平台。

　　净资产情况：截至2020年9月30日，远大石化净资产为-34,631万元。

　　对外投资情况：Brilliance Resources Company Limited（佰利资源有限公司），注册地为香港，远大石化持股100%，出资额100万美元。

　　三、对公司的影响

　　远大石化目前已经资不抵债，考虑破产清算过程中将要发生的清算费用及资产变现率等问题，公司全资子公司远大物产及其全资子公司宁波远大国际贸易有限公司对远大石化的应收款项预计将无法收回，经初步测算预计将减少公司2020年度合并报表归母净利润1.09亿元。上述影响数据为初步预计数，实际影响数据最终须以会计师审计结果为准。远大石化申请破产清算对公司现有主营业务的开展和持续经营不会产生较大影响。

　　四、其他说明

　　1、远大石化拟申请破产清算须经人民法院裁定是否受理，该事项尚存在不确定性。

　　2、如后续人民法院裁定受理远大石化的破产申请，破产管理人将接管远大石化, 由破产管理人按照《企业破产法》的规定管理和处分债务人的财产。

　　公司将根据远大石化破产清算的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会2020年度第十次会议决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月二十日