证券代码：000545     证券简称：金浦钛业       公告编号：2020－045

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十四次会议，在2020年11月10日以电邮发出会议通知，会议于2020年11月17日（周二）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　　一、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起十二个月。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　二、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

　　《外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　三、关于对全资子公司减资的议案

　　根据中国银保监会办公厅发布的《关于加强商业保理企业监督管理的通知》提出的相关监管要求，同意将保理公司注册资本由6亿元降低至6000万元。本次减资完成后，保理公司仍为公司的全资子公司。

　　董事会认为：本次全资子公司减资是公司依照中国银保监会办公厅相关规定和要求进行的合理减资，符合相关规定和公司实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次全资子公司进行减资。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　《关于对全资子公司减资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于对全资子公司增资的议案

　　基于公司整体战略规划，同意将供应链公司注册资本由1000万元增加至5.5亿元。本次增资完成后，供应链公司仍为公司的全资子公司。

　　董事会认为：基于公司整体战略规划，本次调整事项运用自偿性贸易融资的方式，有利于促进公司化工产业链紧密结合，全面提升公司的竞争力和盈利能力。本次调整是对公司全资子公司增资事项，符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展有积极意义。董事会同意本次全资子公司进行增资。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　为进一步提升公司治理水平，经公司董事长提名，公司提名委员会审核，同意聘任吴月女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　为进一步加强公司证券事务工作，公司董事会同意聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　七、关于补选公司第七届董事会董事的议案

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长郭金东先生提名，公司第七届董事会第十四次会议审议，同意补选吴月女士为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2020年12月2日（星期五）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　证券代码：000545        证券简称：金浦钛业           公告编号：2020－046

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2020年11月10日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2020年11月17日上午11：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十一月十七日

　　证券代码：000545    证券简称：金浦钛业      公告编号：2020-047

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2020 年11月17日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司国际业务的不断扩大，公司外汇使用规模不断增长。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：

　　公司及及控股子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、资金规模：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过1.5亿元人民币或等值外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部负责审查监督外汇套期保值业务的实施情况，至少每半年一次对外汇套期保值业务的实际操作流程、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。

　　4、公司及控股子公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务管理制度。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　证券代码：000545             证券简称：金浦钛业               公告编号：2020-048

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2020年11月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司南京金浦商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）进行减资，减资后保理公司注册资本由人民币6亿元减至6000万元。

　　本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资尚需提交公司股东大会审议批准。

　　现将具体情况公告如下:

　　一、减资事项概述

　　根据中国银保监会办公厅发布的《关于加强商业保理企业监督管理的通知》提出的相关监管要求，将保理公司注册资本由6亿元降低至6000万元。本次减资完成后，保理公司仍为公司的全资子公司。

　　二、减资主体基本情况

　　1、公司名称：南京金浦商业保理有限公司

　　2、统一社会信用代码：913201063393332426

　　3、公司地址：南京市鼓楼区湖南路马台街99号

　　4、成立日期：2015年08月31日

　　5、法定代表人：郭金东

　　6、注册资本：60000万元

　　7、股权结构：公司持有保理公司100%股权

　　8、经营范围：商业保理服务(须取得许可证或批准后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、主要财务指标：

　　■

　　三、减资前后保理公司股权结构情况

　　■

　　四、减资目的和对公司的影响

　　根据中国银保监会办公厅发布的《关于加强商业保理企业监督管理的通知》提出的相关监管要求，将保理公司注册资本由6亿元降低至6000万元。

　　本次减资事项是公司依照中国银保监会办公厅相关规定和要求进行的合理减资，符合相关规定和公司实际情况，对公司及保理公司的经营不会产生重大影响。本次减资有利于公司资金的有效分配，提高资金使用效率，降低投资风险。本次减资完成后，保理公司仍然是公司的全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　证券代码：000545             证券简称：金浦钛业               公告编号：2020-049

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2020年11月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司南京金浦供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）进行增资，增资后供应链公司注册资本由人民币1000万元增至5.5亿元。

　　本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需提交公司股东大会审议批准。

　　现将具体情况公告如下:

　　一、增资主体基本情况

　　1、公司名称：南京金浦供应链管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：913201933026781163

　　3、公司地址：南京化学工业园区天圣路11号

　　4、成立日期：2015年05月11日

　　5、法定代表人：彭安铮

　　6、注册资本：1000万元整

　　7、股权结构：公司持有供应链公司100%股权

　　8、经营范围：供应链管理及相关配套服务；提供电子商务、大数据服务；货运代理；商务信息咨询服务；货物装卸、仓储服务；普通货运；企业管理；化工产品(不含危险品)、建材、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、主要财务指标：

　　■

　　二、增资的方式及增资前后的股权结构

　　■

　　三、增资目的及影响

　　基于公司整体战略规划，本次增资符合公司发展需要，有利于促进公司化工产业链紧密结合，更好的实现公司经营目标，全面提升公司的竞争力和盈利能力，对公司发展有积极意义。公司本次以自筹资金对供应链公司进行增资，增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业           公告编号：2020－050

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于董事会秘书、证券事务代表变更

　　及补选董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事、董事会秘书离职的事项

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书戴洪刚先生的书面辞职报告。戴洪刚先生由于个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书及董事会下设战略发展委员会、审计委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，戴洪刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，戴洪刚先生将不在公司担任任何职务。鉴于戴洪刚先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，戴洪刚先生仍将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

　　董事会对戴洪刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，戴洪刚先生未持有公司股份。

　　二、关于董事会秘书、证券事务代表变更的事项

　　公司第七届董事会第十四次会议于2020年11月17日以现场表决方式召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意公司董事长郭金东先生的提名，聘任吴月女士（简历附后）为公司董事会秘书。吴月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任吴月女士为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。

　　因原证券事务代表吴月女士任公司董事会秘书，第七届董事会

　　第十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任史乙轲女士（简历附后）为公司证券事务代表。史乙轲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　三、关于补选公司董事的事项

　　公司第七届董事会第十四次会议于2020年11月17日以现场表决方式召开，审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事长郭金东先生提名，公司提名委员会审查，同意补选吴月女士为公司第七届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　附件：

　　吴月女士个人简历：

　　吴月，女，1982年出生，本科学历。历任金浦集团投资控股有限公司办公室行政经理，战略发展部总助，南京金浦融资租赁有限公司管理部主任，现任金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。

　　吴月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有上市公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　史乙轲女士个人简历：

　　史乙轲，女，1984年出生，本科学历。2006年8月至2013年5月就职于南京钛白化工有限责任公司行政人事部；2013年5月至今就职于金浦钛业股份有限公司证券部。

　　史乙轲已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有上市公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000545     证券简称：金浦钛业        公告编号：2020－051

　　金浦钛业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第十四次会议审议通过召开2020年第一次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开时间：2020年12月3日上午10：00

　　网络投票起止时间：2020年12月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月3日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月3日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年11月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2020年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议程

　　1、审议“关于对全资子公司减资的议案”；

　　2、审议“关于对全资子公司增资的议案”；

　　3、审议“关于补选公司第七届董事会董事的议案”。

　　（二）披露情况

　　本议案内容详见2020年11月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（    公告编号：2020-045）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　2、登记时间：2020年12月1日8：30-17：00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360545

　　2、投票简称：金钛投票

　　3、投票时间： 2020年12月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00

　　4、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月3日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

　　证券代码：000545           股票简称：金浦钛业           公告编号：2020-052

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知：金浦集团将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、股份解除质押基本情况

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　　2、股份累计被质押的情况

　　本次解除质押后，上述股东所持质押股份情况如下：

　　■

　　金浦集团共持有公司股份338,101,448股，占公司总股本的34.26%；本次解除质押后，累计质押股份219,460,148股，占其持有公司股份总数的64.91%。累计质押股份占公司总股本的22.24%。

　　二、控股股东股份质押情况

　　截至本公告披露日，控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份比例已经超过50%但未达到80%，现就相关情况说明如下：

　　1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。

　　2、控股股东未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况

　　■

　　控股股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

　　3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　三、备查文件

　　长江证券股份有限公司股票质押式回购证明文件

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　证券代码：000545    证券简称：金浦钛业      公告编号：2020-053

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于股价异动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（    证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）于2020年11月13日、2020年11月16日、2020年11月17日连续3个交易日累计偏离超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司目前经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　5、经查询，公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十七日

　　金浦钛业股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

　　一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

　　公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务管理制度。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及控股子公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。

　　二、《关于全资子公司减资的议案》的独立意见

　　本次减资是公司落实政府决策部署的一项积极举措，符合公司长期战略规划，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次减资遵循了相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合规，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。我们同意公司对全资子公司进行减资。

　　三、《关于全资子公司增资的议案》的独立意见

　　我们认为基于公司整体战略规划，本次调整事项运用自偿性贸易融资的方式，有利于促进公司化工产业链紧密结合，全面提升公司的竞争力和盈利能力。本次调整是对公司全资子公司增资事项，符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展有积极意义。我们同意公司对全资子公司进行增资。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

　　本次公司提名，聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定；董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意公司聘任吴月女士为董事会秘书。

　　五、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》的独立意见

　　本次董事会补选董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。我们已审阅了董事候选人吴月女士的个人简历等基本情况。吴月女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意吴月女士为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　独立董事:刘小冰、叶建梅

　　2020年11月17日

　　刘小冰________

　　叶建梅________

　　金浦钛业股份有限公司

　　外汇套期保值业务管理制度

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《金浦钛业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。

　　第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

　　远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

　　外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。

　　外汇期权又称货币期权，是一种选择契约，其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利，而期权卖方收取期权费，则有义务在买方要求执行时卖出（或买进）期权买方买进（或卖出）的该种外汇资产。

　　第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。

　　第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。

　　第二章 外汇套期保值业务遵循的原则

　　第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

　　第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

　　第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

　　第八条 公司以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。

　　第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

　　第十条 公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保本制度能够适应实际运作和风险控制需要。

　　第三章 外汇套期保值业务的审批权限

　　第十一条 公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：

　　1、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产30%的且绝对金额超过10,000万元（含），由董事会审议后提交公司股东大会审批。

　　2、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产5%且绝对金额超过5,000万元（含），由董事会审批。未达董事会审议标准时，由董事会授权公司总经理审批。

　　3、公司对外汇套期保值业务的投资额度及期限进行合理预计，以额度金额为标准，由股东大会或董事会审批公司全年或连续十二个月内累计开展外汇套期保值业务的金额。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程

　　第十二条 公司财务部为外汇套期保值业务经办部门,在批准额度内操作外汇套期保值业务，负责外汇套期保值业务的投资额度及期限预计、计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。

　　第十三条 公司财务总监负责外汇套期保值业务的日常运作和管理，行使相关职责：

　　1、负责对公司外汇套期保值业务进行监督管理；

　　2、负责审议外汇套期保值业务的交易方案，根据流动性和金额大小按审批权限提交交易方案；

　　3、负责交易风险的应急处理。

　　第十四条 证券部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董事会秘书为责任人。

　　第十五条 公司内部审计部负责审查监督外汇套期保值业务的实施情况，至少每半年一次对外汇套期保值业务的实际操作流程、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。

　　第十六条外汇套期保值业务内部操作流程如下：

　　1、子公司南京钛白国际贸易有限公司根据采购和销售合同、订单进行外币收付款预测，将相关基础业务信息和资料报送财务部用于汇率风险防范的分析决策，该子公司总经理为责任人。

　　2、财务部根据外汇市场调查和各金融机构报价信息，制定与实际业务规模匹配的外汇套期保值交易方案，包括但不限于交易金额、方式、汇率水平、交割期限等信息，经财务总监审核后，按审批权限报送批准后实施。

　　3、公司财务部门以稳健为原则，为防范汇率波动风险为目的，根据经审批的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定可交易的金融机构、拟定交易安排并向金融机构提交相关外汇套期保值的业务申请书。

　　4、金融机构根据公司提交的业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，财务部门收到金融机构发来的外汇套期保值业务成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由会计人员核查原因，并经负责人复核后，及时上报总经理。

　　5、金融机构应定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。

　　6、财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。

　　7、审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司董事会报告。

　　第五章 信息隔离措施

　　第十七条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案、交易内容、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。

　　第十八条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，公司审计部负责监督。

　　第六章 内部风险报告制度及风险处理程序

　　第十九条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。

　　第二十条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时收集相关金融机构的分析资料并上报总经理，由总经理判断后下达操作指令。

　　第二十一条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向总经理报告，公司经营层应立即商讨应对措施，提出解决方案。

　　第二十二条 公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向董事会审计委员会报告。

　　第七章 信息披露

　　第二十三条 公司开展外汇套期保值业务，应按照《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引等相关监管规则的规定进行披露。

　　第二十四条 当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行公告。

　　第八章 附 则

　　第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与后续颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。

　　第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

　　第二十七条 本制度解释权属公司董事会。

　　金浦钛业股份有限公司

　　二〇二〇年十一月十七日