证券代码：600807      证券简称：济南高新    公告编号：临2020-069

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第七次临时会议于2020年11月17日，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合的方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议烟台市存宝房地产开发有限公司减资的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　股票代码：600807    股票简称：济南高新    公告编号：临2020-070

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司于2020年11月17日召开第十届董事会第七次临时会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地整合、配置资源，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，推进业务向园区开发运营主业转型，实现更具针对性、专业化和灵活性的高水平管理，根据公司发展规划及经营发展需要，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,具体情况如下：

　　一、撤销地产事业部，根据区域分布，拟设立两个园区开发区域管理公司（视项目拓展情况可适时设立其他区域管理公司），实现对区域内各项目市场化、专业化管理，更好发挥各自利润责任主体作用。

　　二、撤销矿产事业部，由子公司山东天业黄金矿业有限公司管理、承担原矿产事业部等业务。

　　三、撤销瑞蚨祥事业部，由子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司管理、承担原瑞蚨祥事业部等业务。

　　四、撤销金融事业部。

　　五、对部分部门进行调整：

　　（1）新设“资产管理部”，主要职责为做好公司资产管理，包括出租房产、自持物业、对外投资收购后相关股权的管理及后续移交资产管理，优化资产配置，提高资产使用效率，实现资产的保值增值。

　　（2）将“运营管理部”变更为“规划运营部”，增加战略规划、策划拓展、信息化管理等职能，提高部门管理效率。

　　公司调整后部门为：董事会办公室、综合管理部（含党建、纪检监察职能）、财务管理部、人力资源部、规划运营部、审计法务部、资产管理部。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　股票代码：600807    股票简称：济南高新    公告编号：临2020-071

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于烟台市存宝房地产开发有限公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司拟将全资子公司烟台市存宝房地产开发有限公司（简称“存宝房地产”）的注册资本由人民币30,456.80万元减少至人民币2,000.00万元（最终以工商核准数为准）。本次减资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、本次减资事项概述

　　存宝房地产是公司为开发烟台地产项目成立的全资子公司，运作的盛世景苑项目已处于尾盘阶段，目前无其他运作项目。公司于2020年11月17日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于审议烟台市存宝房地产开发有限公司减资的议案》，根据公司生产经营需要，拟将存宝房地产的注册资本由目前的人民币30,456.80万元减少至人民币2,000.00万元，减少注册资金部分退回公司。

　　本次减资完成后，存宝房地产仍为公司全资子公司。以上减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，尚需经存宝房地产归属地工商部门审核批准。以上事项，公司已提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　二、减资主体的基本情况

　　存宝房地产，统一社会信用代码：913706110523664265；法定代表人：张宇；注册资本：30,456.80万元，公司持有其100%股权；成立日期：2012年8月10日；住所：山东省烟台市福山区永达街755号；经营范围：房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年9月30日，存宝房地产总资产39,134.48万元，净资产37,406.07万元；2020年1-9月实现营业收入410.34万元，实现净利润45.11万元。(未经审计)

　　三、减资的目的及对公司的影响

　　本次减资系基于公司生产经营需要，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率，本次减资完成后，存宝房地产仍为公司全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日