证券代码：002240         证券简称：盛新锂能         公告编号：2020-157

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年11月13日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年11月17日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》；

　　公司以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）增资人民币33,000万元。本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本由人民币22,000万元增至人民币55,000万元。

　　《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十七日

　　证券代码：002240          证券简称：盛新锂能        公告编号：2020-158

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司

　　关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）增资人民币33,000万元。本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本由人民币22,000万元增至人民币55,000万元。

　　2、2020年11月17日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　名    称：四川盛屯锂业有限公司

　　住    所：成都市青羊区青龙街27号1幢2单元206号

　　成立日期：2007年11月19日

　　法定代表人：刘伟新

　　注册资本：22,000万元人民币

　　经营范围：销售：矿产品、建材及化工产品（不含危险品），机械设备、五金交电及电子产品；社会经济咨询；进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　增资方式：以自有资金现金出资

　　增资前后的股权结构：盛屯锂业系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。

　　经查询，截至本公告披露日，盛屯锂业不是失信被执行人。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司此次对全资子公司盛屯锂业增资，是基于盛屯锂业日常业务发展需要，有利于促进公司锂盐业务的发展。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十七日