股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2020-072

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2020年11月12日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2020年11月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-073）。

　　公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；

　　公司定于2020年12月2日（星期三）14:30，在北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店召开2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年11月23日（星期一）。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-074）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2020-073

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为中兴财光华拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，决定聘请中兴财光华担任公司2020年度财务报表和内控审计机构，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　公司本次未续聘前任审计机构天健会计师事务所（以下简称“天健”）系根据公司业务发展需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天健进行了事前沟通，天健对此并无异议。中兴财光华已按照相关规定与公司前任审计机构天健进行了沟通。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙

　　3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　5、业务资质：具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：2016年加入PKF国际会计组织

　　（二）人员信息

　　中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至2019年末，中兴财光华拥有合伙人127名，注册会计师983名，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过500名，从业人员总数2988名。

　　（三）业务信息

　　中兴财光华2019年度业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入108,810.26万元，证券业务收入32,870.98万元。2019年审计公司约1404家，其中上市公司年报审计55家，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟承做项目合伙人：谭寿成，注册会计师，会计师事务所从业16年，负责过上市公司、新三板公司、国有企业的年度审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

　　拟任质量控制复核人：黄峰，注册会计师，会计师事务所从业20年，负责过国有企事业单位、上市公司、新三板公司的年度审计、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王新英，注册会计师，会计师事务所从业10年，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　自2018年至2020年6月30日，中兴财光华未受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，均已按照有关规定要求进行了整改。

　　三、拟聘任会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任中兴财光华为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经审核中兴财光华的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中兴财光华为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年11月16日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第十届董事会审计委员第三次会议决议；

　　5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　股票代码：000620          股票简称：新华联             公告编号：2020-074

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年12月2日（星期三）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

　　网络投票时间：2020年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月2日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年11月23日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2020年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2020年11月25日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券与法务部。

　　4、联系方式

　　联系人：彭麟茜，霍盈盈；

　　联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；

　　电子邮箱：xin000620@126.com。

　　5、相关费用

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2020年第二次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称（附注2）：

　　2.委托人身份证号码（附注2）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数（附注3）：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人身份证号码：

　　8.签署日期：    年    月     日附注：

　　1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、填报表决意见或表决票数

　　本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月2日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。