证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020－117

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2020年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和会议出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2020年11月16日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月16日上午9:15至下午3:00

　　（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

　　（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会

　　（6）股东大会的主持人：副董事长李建辉先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　2、会议出席情况

　　公司董事长周儒欣先生因工作原因未能主持本次会议，本次会议由副董事长李建辉先生主持。

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东19名，代表有表决权股份199,914,133股，占公司有表决权股份总数的39.3741%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11名，代表股份1,162,200股，占公司股份总数0.2289%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东6名，代表有表决权股份12,465,556股，占公司有表决权股份总数的2.4552%。

　　（3）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计13名，代表有表决权股份187,448,577股，占公司有表决权股份总数的36.9189%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议并以特别决议通过了公司章程的议案，审议表决结果如下：

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》，审议表决结果如下：

　　同意199,911,133股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9985%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对3,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意1,159,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7419%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2581%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　2、见证律师：江迎春、方嘉毅

　　3、结论性意见：北斗星通2020年度第五次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2020年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月16日

　　证券代码：002151           证券简称：北斗星通          公告编号：2020-118

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月6 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。具体内容详见公司刊登于2019年12月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(编号：2019-129)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2019-132)。

　　2020年11月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通    公告编号：2020-119

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞1486号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币756,999,826.75元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为746,025,096.23元。募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和现有相关文件的规定，公司及公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴分行经协商，达成一致协议，主要内容如下：

　　甲方一：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：中国农业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）

　　一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19399901040067058，截止2020年11月10日，专户余额为340,000,000元。该专户仅用于甲方5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方二以存单方式存放的募集资金0万元。甲方承诺若以存单方式存放募集资金，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人余洋、李恒达可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000 万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。

　　九、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

　　十、本协议一式拾贰份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会 北京 监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年11月16日