（上接A37版）

　　公司生产的沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业，其中对橡胶行业的依赖度较大。公司在完成本次发行上市后，不排除使用战略并购、生产线升级改造等方式，进一步扩充公司产能。随着公司业务规模的不断扩大和海外建设项目的推进，公司需要不断完善营销体系，构建覆盖全球的营销网络，帮助公司获得更多客户的认可，建立长期稳定的合作关系。营销网络的建设可能会需要较多的前期投入，短时间内难以为公司带来直接的收益，并且存在较大的不确定性，可能会对公司利润产生一定影响。

　　（十三）潜在环境污染风险

　　发行人主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，并生产、销售少量硫酸产品，属化学原料和化学制品制造业企业，在生产过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声、固体废物。针对发行人在生产过程中产生的各项污染物，尽管发行人采取了多项措施以避免或尽量减少对环境带来的潜在不利影响，但在实际生产运营过程中，仍存在因设备故障或人为操作失误等原因导致的环境保护风险，从而对公司经营、品牌声誉及盈利能力造成不利影响。

　　（十四）新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险

　　自2020年初新型冠状病毒疫情爆发以来，为控制疫情的蔓延，各地采取了较为严格的控制措施，各类企业生产经营受到不同程度的影响。目前公司原材料供应充足、生产计划正常执行、客户订单与预期不存在较大差异，公司经营受疫情影响较小，但若世界范围内疫情短期内无法得到有效控制或出现其他类似的突发性事件，受避免人员聚集或上下游生产经营中断的影响，公司的采购、生产或销售可能会受到一定不利影响，从而可能导致公司业绩下滑的情况。

　　第二节 本次发行概况

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　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）设立方式

　　发行人系2011年12月1日由有限公司整体变更设立的股份有限公司。该次整体变更设立股份有限公司，以公司原有的华威国际、确成同心、嘉岳九鼎、永泽九鼎、天津优势、佛山优势、红杉聚业、无锡凯鹏、无锡晶磐九名股东为股份公司发起人股东。公司经审计的账面净资产值440,117,932.81元按照1:0.3408的比例折为150,000,000股份，股份公司的注册资本为人民币150,000,000元，剩余部分净资产290,117,932.81元计入股份公司资本公积。

　　2011年10月28日，江苏省商务厅出具苏商资[2011]1381号《关于同意无锡确成硅化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为：确成硅化学股份有限公司。公司股本总额为150,000,000股，注册资本为150,000,000.00元人民币，其中，华威国际持有119,000,000股，占股本总额的79.33%；永泽九鼎持有5,080,000股，占股本总额的3.39%；确成同心持有5,000,000股，占股本总额的3.33%；红杉聚业持有5,000,000股，占股本总额的3.33%；嘉岳九鼎持有4,920,000股，占股本总额的3.28%；无锡晶磐持有3,500,000股，占股本总额的2.33%；天津优势持有2,500,000股，占股本总额的1.67%，佛山优势持有2,500,000股，占股本总额的1.67%；无锡凯鹏持有2,500,000股，占股本总额的1.67%。

　　2011年11月16日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第13645号《验资报告》：截止2011年11月10日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将无锡确成硅化学有限公司截至2011年5月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币440,117,932.81元，其中实收资本150,000,000.00元，按每股面值1元折股，股份总额150,000,000.00股，共计股本壹亿伍仟万元，其余部分290,117,932.81元计入资本公积。

　　2011年12月1日，公司在无锡市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

　　（二）发起人

　　公司的发起人及各发起人在公司设立时的持股情况如下：

　　单位：股、%

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　　三、发行人有关股本情况

　　（一）本次发行前后的股本变化

　　本次发行前公司总股本为36,529.76万股，本次拟向社会公开发行A股股票48,720,375股，占发行后总股本的比例约为11.77%。

　　（二）本次发行前后发行人前十名股东持股情况

　　本次发行股票数量 48,720,375股，截至本招股意向书签署日，本次发行前后发行人前十名股东持股情况如下：

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　　注：宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）曾用名为宁波新岳一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），于2017年8月14日更名，且已完成私募基金备案更名程序。

　　如公司股票在本次发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、新三板交易等事项，则本次发行前后发行人前十名股东持股情况将发生相应变动。

　　（三）发行人前十名自然人股东持股情况以及在公司的任职情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司的任职情况如下：

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　　（四）发行人国有股份或外资股份情况

　　2002年12月19日，无锡市锡山区对外贸易经济合作局出具“锡山外资[2002]513号”《关于外商独资“无锡确成硅化学有限公司”项目建议书的批复》，同意在香港注册的华威国际发展有限公司独资建办“无锡确成硅化学有限公司”，注册资本为150万美元，经营范围：研发、生产无机粉体填料（纳米二氧化硅、二氧化硅、白炭黑）、水处理剂（硅酸钠）、油田助剂（硅酸）、表面活性剂（聚乙二醇）、环保用无机物（结晶二硅酸钠），销售自产产品并提供售后服务。

　　2003年1月28日，确成有限取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为企独苏锡总字第006061号《企业法人营业执照》，企业类型为独资经营（港资）。

　　2011年10月28日，江苏省商务厅出具苏商资[2011]1381号《关于同意无锡确成硅化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为：确成硅化学股份有限公司。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司证券持有人名单，截至本招股意向书摘要签署日，公司股本总额为365,297,625股，其中，华威国际持有247,837,590股，占股本总额的67.8454%，前述华威国际所持股为外资股份。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的公司证券持有人名单，截至本招股意向书摘要签署日，公司证券持有人中，中泰证券股份有限公司 持有公司200,000股，占股本总额的0.0547%，前述中泰证券股份有限公司所持股为国有法人股。

　　（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

　　1、公司前十大非自然人股东、自然人股东的关联关系

　　（1）华威国际为公司控股股东，其实际控制人为阙伟东、陈小燕，自然人阙伟东直接持有华威国际80%股权，自然人股东陈小燕持有华威国际20%股权；阙伟东与陈小燕为夫妻关系。

　　（2）确成同心为公司的员工持股平台，合伙人均为公司及子公司在职员工，陈小燕持有其65.60%出资份额，并担任执行事务合伙人，具有控制影响力。

　　无锡确成同心投资企业（有限合伙），统一社会信用代码为91320200572574018P，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为陈小燕，合伙期限自2011年4月6日至2021年4月5日，主要经营场所为无锡市锡山区东亭街道春潮中路46号-1底层，登记状态为存续（在营、开业、在册），经营范围为利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　确成同心为发行人的员工持股平台，其合伙人均为发行人及子公司在职员工，具体出资结构如下：

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　　确成同心系于2011年4月通过增资成为发行人股东，截至招股意向书摘要签署日，确成同心持有发行人股份1,155万股，持股比例为3.1618%。

　　（3）自然人股东阙成桐为实际控制人阙伟东、陈小燕之子。

　　（4）鉴于陈小燕、阙成桐与阙伟东为直系亲属关系，阙成桐为实际控制人的一致行动人。

　　除此之外，公司其他前十大非自然人股东、自然人股东之间不存在关联关系。

　　2、公司为新三板挂牌企业，股票转让方式为做市转让，通过股转系统交易取得公司股份的股东数量较大，公司股东人数已超200人。除上述股东外，其他股东间的关联关系不确定。

　　（六）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

　　发行人本次拟向社会公众发行 48,720,375股人民币普通股，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

　　（七）股权回购的约定与解除

　　1、股权回购的约定

　　报告期内，公司控股股东华威国际及实际控制人之一阙伟东分别与永泽九鼎、嘉岳九鼎、红杉聚业、无锡晶磐、天津优势、佛山优势、无锡凯鹏（以下合称“原始投资方”）分别签署了股权回购条款，主要约定如下：

　　（1）如果在2015年12月31日前，确成硅化学股份有限公司未能完成IPO或并购交易，如果原始投资方向华威国际提出回购要求，则华威国际应履行回购原始投资方持有公司股份的义务，阙伟东为华威国际的前述回购义务承担连带担保责任。

　　（2）无论最终以何种主体或何种方式回购原始投资方持有的公司股份，投资方应得到回购部分对应初始投资额按照年利率8%复利计算的累计综合回报。

　　2、股权回购约定的解除

　　2017年2月28日，嘉岳九鼎、永泽九鼎与确成硅化、华威国际、阙伟东签署《投资协议之补充协议》，约定“解除回购或受让约定”，具体内容如下：（1）各方同意无条件解除投资协议及调解协议中关于回购或受让投资方持有确成硅化股份的全部相关条款，该等条款自本协议签署之日起终止法律效力；（2）各方就投资协议及调解协议不存在任何未尽事宜，不存在任何法律纠纷；（3）各方此前达成的任何书面协议（含民事调解书）或口头约定与本协议不符的，均以本协议为准，按照本协议执行。

　　2017年3月1日，天津优势、佛山优势、红杉聚业、无锡晶磐与确成硅化、华威国际、阙伟东签订《投资协议之补充协议（三）》，约定“解除受让或回购约定”，具体内容如下：（1）各方同意无条件解除投资协议及补充协议（二）中关于受让或回购投资方持有确成硅化股份的全部相关条款，该等条款自本协议签署之日起终止法律效力；（2）各方就投资协议及补充协议、补充协议（二）不存在任何未尽事宜，不存在任何法律纠纷；（3）各方此前达成的任何书面协议或口头约定与本协议不符的，均以本协议为准，按照本协议执行。

　　截至2017年5月31日，无锡凯鹏、嘉岳九鼎、红杉聚业已将其所持有的公司股份全部转让退出，其中无锡凯鹏已于2015年5月15日将其所持有的公司股份全部转让退出。

　　四、公司主营业务、主要产品及变化情况

　　（一）主营业务

　　报告期内，公司主要从事沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售，公司还生产、销售硫酸产品。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。公司现已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。

　　沉淀法二氧化硅学名沉淀法水合二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，是指采用水玻璃溶液与酸（通常使用硫酸）反应，经沉淀、过滤、洗涤、干燥而成，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基形式存在，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（通常使用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备。因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显地提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛用于橡胶工业、动物饲料载体、食品、医药、口腔护理、造纸、涂料、农化、硅橡胶等多个领域。其在橡胶领域多用于替代炭黑而称作白炭黑，而用于橡胶工业外的领域多称作二氧化硅，本招股意向书摘要为便于阅读和理解，除引用其他文件或特别解释外，统称为二氧化硅。

　　（二）公司产品

　　报告期内，公司主要产品为沉淀法二氧化硅，包括橡胶工业用二氧化硅（高分散型和传统型）、饲料添加剂二氧化硅及其他应用二氧化硅，公司还生产、销售少量硫酸等产品。

　　1、橡胶工业用二氧化硅

　　二氧化硅能大幅提高胶料的物理性能，降低轮胎的滚动阻力，同时不损失其抗湿滑性能。在轮胎的胎面胶中添加二氧化硅可以提高胎面的抗切割、抗撕裂性能。二氧化硅填充的胶料与普通炭黑填充的胶料相比，滚动阻力可降低30%。

　　公司生产的橡胶工业用二氧化硅包括高分散二氧化硅、传统型二氧化硅。与传统型二氧化硅相比，高分散二氧化硅是用于绿色轮胎的二氧化硅，可有效降低滚动阻力，节约燃料消耗，改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染，而且在轮胎的补强性和耐磨性方面与炭黑更加接近，从而能更多地替代炭黑，替代比例可达到50-70%，甚至更高。

　　2、饲料添加剂二氧化硅

　　沉淀法二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂和增加饲料的流动性，特别是在维生素制造行业用途广泛，在维生素制品中加入沉淀法二氧化硅，可吸附维生素营养成分并起到抗结块的效果，对维生素中的营养成分起到缓释作用。

　　公司研发的C系列二氧化硅产品主要应用于饲料添加剂，分为载体类、助流类、抗结块类三大种类，在全球市场占有重要地位。公司C系列产品已获得农业部颁发的饲料添加剂生产许可证，通过了FAMI-QS认证和美国FDA认证。

　　3、其他应用二氧化硅

　　公司还根据客户需求生产销售部分应用于采掘业、农用化工、造纸等领域的二氧化硅。

　　4、硫酸等其他产品

　　报告期内，公司有部分硫酸产品对外销售，包括92.5%、98%、104.5%三种规格的硫酸。

　　（三）产品销售方式和渠道

　　公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同合及单次销售合同。公司发货时按具体订单及合同执行。公司主要产品价格相对稳定，定价方式参照国际市场同类产品价格。

　　公司销售采取直接销模式与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直接销售占比在85%以上。公司采取的销售模式有利于公司销售收入的增长和市场份额的提升。

　　1、产品直销模式：产品通过销售部业务人员，直接联系轮胎及橡胶等制造企业，签订合同。产品直销模式能够保证客户资源稳固、保证产品利润和公司效益，便于进一步扩大供货量和推广新产品，并形成战略合作关系。

　　2、产品经销模式：根据产品的用途和区域范围，公司与经销商签订经销协议。此种模式有利于扩大销售份额，降低销售成本，利用经销商各种优势资源，提高客户开发成功率，扩大二氧化硅销售量，提高企业产品知名度。

　　（四）主要原材料

　　1、公司主要原材料、能源

　　公司产品生产所用的主要原材料包括硫磺、纯碱和石英砂等，使用的能源主要来自煤炭、燃气及电力。公司的主要供应商为硫磺、纯碱、石英砂、煤炭、燃气生产商、贸易商。

　　为保证公司原材料来源合法、质量可靠，公司设立品质保证部，明确了物料供应商审计与批准的程序与要求。品质保证部进行了物料供应商质量风险评估，并分别对物料采购、接收、贮存、出库等环节进行质量风险评估，只有经审计合格的供应商才能给公司提供原材料。公司向合格的供应商采购原材料时，公司品质保证部按照制定的各项原材料质量标准进行检验，并对供应商提供原材料的质量进行动态审计。

　　2、主要原材料和能源的供应情况及其价格变动趋势

　　（1）主要原材料的供应情况及其价格变动趋势

　　报告期内，公司主要原材料的采购情况如下表：

　　单位：吨、万元

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　　报告期内，公司主要原材料的价格变动趋势如下表：

　　单位：元

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　　（2）主要能源的供应情况及其价格变动趋势

　　报告期内，公司主要能源的采购情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主要能源的价格波动情况如下表：

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　　（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

　　1、行业竞争状况

　　（1）市场供给情况

　　公司主要产品为沉淀法二氧化硅，根据《中国工业橡胶年鉴》的统计，截至2018年，国内直接从事沉淀法二氧化硅生产厂家共有53家，总生产能力达到226万吨，实际产量154万吨，其中规模在5万吨以上的厂家共有16家，与上年持平，产能合计占比为70.84%，产量合计占比为78.18%，行业正加速整合集中，尤其在高分散白炭黑等高端产品行业，龙头企业占据较大市场份额。

　　从企业的地区分布看，2018年我国69.81%的沉淀法二氧化硅生产企业分布在华东地区，并集中在福建、山东、江苏3省，主要因为沉淀法二氧化硅生产主要原材料纯碱和石英砂集中在华东地区，同时华东地区是我国橡胶工业和制鞋工业集中地区。2018年全国沉淀法二氧化硅生产能力和产量地域分布见下表：

　　单位：万吨、家

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　　数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》

　　全球沉淀法二氧化硅生产主要集中在赢创工业集团、索尔维、邱博工程材料（已被赢创工业集团收购）、PPG工业公司等跨国公司，确成硅化作为国内民营企业异军突起，已跻身于世界前列。

　　（2）市场需求情况

　　公司主要产品类型包括橡胶工业用二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅及少量用于其他领域的二氧化硅，因此，目前公司产品的目标市场主要包括橡胶工业市场和饲料添加剂市场。

　　①橡胶工业市场需求

　　A、轮胎产业的发展将带动二氧化硅市场需求的增加

　　轮胎市场主要包括配套和替换两个市场，配套市场需求主要取决于新车产量，受下游汽车市场的影响较大；替换市场需求与汽车保有量相关性较大，全国范围内约70%以上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说，轿车有4条配套胎，轮胎寿命2~3年，一般6~8万公里要更换。

　　a、国内轮胎市场

　　我国汽车保有量和汽车销量巨大，2019年我国汽车保有量和汽车销量分别达到26,150万辆和2,576.90万辆。

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　　数据来源：国家统计局网站、汽车工业年鉴、Wind资讯、中国汽车工业协会

　　汽车行业的持续稳定发展带动了我国轮胎产业的发展。根据中国橡胶工业协会的数据，2010-2018年间我国轮胎产量的复合年均增长率为4.87%，2018年达到64,800万条。

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　　数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》

　　b、国际轮胎市场

　　世界范围内，轮胎市场也呈稳步增长态势，根据咨询机构LMCAutomotive发布的世界汽车展望（GlobalLightVehicleOverview）预测，2020年全球汽车保有量为144,695.43万辆，2020年全球汽车产量为10,864.85万辆。根据米其林的预测，2020年全球轮胎市场容量有望达到1,998亿美元。

　　B、绿色轮胎化率的提升将有效提升高分散二氧化硅的市场需求

　　作为绿色轮胎专用材料，公司的高分散二氧化硅可有效降低滚动阻力，节约燃料消耗，改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染。

　　受政策影响以及人们对政策绿色轮胎舒适安全、环保节能特点的关注，绿色轮胎化率将得到快速提升。2009年，欧盟颁布EC661/2009《欧盟汽车一般安全的型式认证要求》和EC1222/2009《有关燃油效率及其他基本参数的轮胎标签》，对轮胎滚动阻力、湿路面抓着性及噪声性能提出了要求，并将轮胎的性能划分为7个等级，达不到最低限定等级的轮胎不得在欧盟内销售。在此背景下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化发展。

　　目前世界上包括欧盟、美国、日本和韩国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。中国橡胶工业协会于2014年2月24日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出2015年1月起所有子午胎配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。中国《轮胎标签分级标准》、《轮胎标签管理规定》2016年6月15日由中国橡胶工业协会正式发布，2016年9月15日，中国轮胎企业可以正式申报中国轮胎标签分级。世界范围内绿色轮胎的快速发展将不断扩大高分散二氧化硅的消费市场和需求。

　　根据米其林数据，2020年全球乘用车和轻卡轮胎产量有望达到16.5亿条，卡车轮胎2.25亿条。假设2020年全球乘用车和轻卡绿色轮胎市场占有率60%，轮胎重10kg/条，高分散二氧化硅添加量3kg/条；卡车绿色轮胎市场占有率10%，轮胎重50kg/条，高分散二氧化硅添加量为5kg/条，据此测算，2020年绿色轮胎用高分散二氧化硅的需求量将达到308.25万吨。

　　②饲料添加剂市场需求

　　公司的二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂、增加饲料的流动性，特别是在维生素E中用量较大。随着我国禽畜饲养业进一步的发展，饲料行业对二氧化硅的需求将不断增加。

　　根据Wind资讯的数据，2012-2016年我国饲料用农产品产量呈现稳定上涨趋势；2017年、2018年受生猪收益下降、禽类养殖亏损等因素影响，饲料产量略有下滑；2019年饲料产量有所回升。

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　　数据来源：wind资讯、《2018-2023年中国饲料行业市场前景及投资机会研究报告》

　　2、发行人在行业中的竞争地位及市场占有率

　　国内二氧化硅生产企业中，大部分生产普通沉淀法二氧化硅，主要用于轮胎和鞋类；国内能够生产高分散沉淀法二氧化硅的生产企业不多。公司自2007年开始生产高分散二氧化硅并成功进入国际市场，至2014年高分散二氧化硅已经成为公司最大的生产销售品种，2018年高分散二氧化硅销售收入占总销售收入的比例超过50%。

　　公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。早在2014年9月底，公司沉淀法二氧化硅产能已达到21万吨/年，截至本招股意向书摘要签署日，公司沉淀法二氧化硅产能为27.5万吨/年，是二氧化硅行业全球第四、亚洲地区最大的生产供应商。

　　凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司是中国二氧化硅出口规模第一名，公司是倍耐力集团2017、2019年全球最佳供应商之一（倍耐力集团共为九家供应商颁发该奖，公司是其中的唯一二氧化硅供应商、唯一中国供应商）。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）报告期内公司主要固定资产情况

　　公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器、办公设备及其他设备等。截至2020年6月30日，公司固定资产明细情况如下：

　　单位：万元

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　　1、房屋及建筑物

　　（1）自有房屋及建筑物

　　截至本招股意向书签署日，公司及其子公司共有28处房产，均已取得不动产权证或房产证，具体情况如下：

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　　注：苏（2018）无锡市不动产权第0100153号不动产权证书系原苏（2016）无锡市不动产权第0127229号经变更换发取得。

　　上述房产中除第28项房产系子公司三明阿福于2018年1月由沙县人民法院拍卖取得外，其他房产的取得方式均为自建取得，过程如下。

　　（2）租赁房屋及建筑物

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在租赁房屋、建筑物的情形。

　　2、主要生产设备

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　　(下转A39版)