证券代码：002429           证券简称：兆驰股份        公告编号：2020-079

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于二〇二〇年十一月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二〇年十一月十三日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司于2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司董事长在上述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体批准办理相关金融机构综合授信事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

　　本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事顾伟、全劲松、康健回避表决；

　　因经营贸易支付方式及业务发展需要，公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请总额度不超过人民币150亿元的综合授信（以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。部分金融机构授信方式须由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）提供连带责任保证担保（含前期审批额度）。经审议，董事会同意公司按照0.2%/年的担保费率向新疆兆驰支付担保费。上述担保事项自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-081）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币200,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用，投资期自2020年第五次临时股东大会通过之日起12个月内。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司管理层具体组织实施。

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-082）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》；

　　经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展的前提下，投入不超过人民币2000万元的闲置自有资金向员工提供无息借款（公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），单笔借款期限自提款之日起不超过24个月。本次财务资助事项自董事会审议通过之日起至2020年12月31日前有效。

　　独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2020-083）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　经审议，公司董事会同意于2020年12月1日15:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2020年第五次临时股东大会，将前述议案一、二、三提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十一月十四日

　　证券代码：002429            证券简称：兆驰股份             公告编号：2020-080

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于二〇二〇年十一月九日以电子邮件发出，会议于二〇二〇年十一月十三日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司经营发展需求，担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

　　《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-081）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

　　本议案需提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的公告》（    公告编号：2020-082）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次为员工提供财务资助事项是在不影响公司主营业务发展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司本次使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金为公司员工提供无息借款。

　　《关于公司为员工提供财务资助的公告》（    公告编号：2020-083）于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年十一月十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2020-081

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营贸易支付方式及业务发展需要，公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请总额度不超过人民币150亿元的综合授信（以各金融机构实际审批的授信额度为准）。部分金融机构授信方式须由新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）提供连带责任保证担保（含前期审批额度），公司拟按0.2%/年的担保费率向新疆兆驰支付担保费。上述担保事项自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司54.50%的股权，为公司的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司于2020年11月13日召开的第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事顾伟先生、全劲松先生、康健先生回避表决，独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-160号

　　企业性质：有限合伙企业

　　注册地：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

　　主要办公地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-160号

　　执行事务合伙人：顾伟

　　认缴出资额：人民币1,236.4829万元

　　统一社会信用代码：91650100799207220L

　　主营业务：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

　　主要合伙人：顾伟、全劲松、康健、周灿

　　2、关联关系

　　截至2020年9月30日，新疆兆驰持有本公司股份总数为2,467,187,727股，占公司总股本的54.50%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织” 的规定，新疆兆驰系公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　因公司业务经营需要，控股股东新疆兆驰拟为公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际以各家金融机构审批签署的授信额度为准（含前期审批额度），公司拟按0.2%/年的担保费率向新疆兆驰支付担保费，具体担保协议将根据公司的实际融资需要签署。上述担保事项自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司及合并报表范围内的下属公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　根据公司财务状况及未来业务发展趋势，新疆兆驰为公司向金融机构申请授信额度提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为0.2%/年。以上定价依据为参考市场标准并经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易是为支持公司的经营发展，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。新疆兆驰为公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请综合授信提供担保的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2020年年初至今，除本次交易外，公司与关联法人新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）发生其他关联交易事项总金额为6811.20万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1、事前认可意见

　　控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求。该项交易以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

　　2、独立意见

　　控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保，是为了支持公司经营与发展的需要，属于公司正常业务，有利于公司降低融资成本、提高融资能力。新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）收取的担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，风险可控。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事均已按规定回避表决，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向各金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司经营发展需求，担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十一月十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2020-082

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币200,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使用，投资期自2020年第五次临时股东大会通过之日起12个月内。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司管理层具体组织实施。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　（一） 投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币200,000万元的闲置自有资金投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

　　（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。

　　（四）投资期：自2020年第五次临时股东大会通过之日起12个月内。

　　（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。

　　（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（七）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

　　（八）本投资事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　二、审批、决策与管理程序

　　在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估等，并上报公司董事长及管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司董事长及管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同，公司管理层负责组织实施。

　　公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。

　　公司独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：公司投资的理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　四、对公司的影响

　　1、公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司的盈利能力，不会影响主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。

　　因此，我们一致同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币200,000万元的闲置自有资金投资理财，投资对象包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，并将该项事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十一月十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2020-083

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于公司为员工提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，借款总额度不超过人民币2000万元，自董事会审议通过之日起至2020年12月31日前有效。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）借款对象：适用于公司及合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外；

　　（二）借款用途：用于公司员工购房、购车等资产配置；

　　（三）借款数额：借款总额度不超过人民币2000万元；

　　（四）借款期限：单笔借款期限自提款之日起不超过24个月；

　　（五）资金利息：免息；

　　（六）还款方式：到期还款，员工可选择分批提款、提前还款；

　　（七）审批程序：根据《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。

　　二、被资助对象的基本情况

　　与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。

　　三、风险防范措施

　　员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续订、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），该员工须在离职前还清所有借款；如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权力。

　　四、董事会意见

　　为了更好地吸引和留住关键岗位核心人才，董事会同意在不影响公司主营业务发展的前提下，投入不超过人民币2000万元的闲置自有资金向员工提供无息借款（公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），以切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

　　五、独立董事意见

　　公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供无息借款，能够切实减轻公司员工的经济压力，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司免息借款资金总额不超过人民币2000万元，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，我们同意本次为员工提供财务资助事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次为员工提供财务资助事项是在不影响公司主营业务发展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司本次使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金为公司员工提供无息借款。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2020-084

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》，兹定于2020年12月1日15:00召开2020年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月1日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2020年12月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年11月23日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　2、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　3、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2020-079）、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》（    公告编号：2020-081）、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（    公告编号：2020-082）。

　　（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年11月24日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：方振宇、方放

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十一月十四日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月1日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2020年12月1日召开的2020年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。