本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会于2020年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表7名，代表股份1,184,355,189股，占公司有表决权股份总数的66.1050%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表3名，代表股份1,179,894,094股，占公司有表决权股份总数的65.8560%；参加网络投票的股东4名，代表股份4,461,095股，占公司有表决权股份总数的0.2490%；持有公司5%以下股份的股东6名，代表股份8,449,239股，占公司有表决权股份总数的0.4716%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、徐贵林先生、王剑峰先生、赵丽红女士；出席本次大会的公司监事有卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘月晴律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　审议《关于公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易的议案》，赞成8,434,539股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8260%；反对14,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成8,434,539股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8260%；反对14,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1740%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘月晴律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月13日