本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2020年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月13日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人61人、代表股份270,441,794股、占本公司有表决权总股份63.1686%。其中，A股股东及股东代理人22人、代表股份248,746,009 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6448%；B股股东及股东代理人39人、代表股份21,695,785股，占本公司B股股东有表决权股份总数39.5291%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份265,069,969股，占公司有表决权总股份的61.9139%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份5,371,825股，占公司有表决权总股份的1.2547％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2；

　　具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2、 本提案为累积投票提案，公司第八届董事会非独立董事选举情况如下：

　　■

　　其中中小投资者的表决情况：

　　■

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈旭光、张婷

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2020年11月13日