证券代码：603306      证券简称：华懋科技      公告编号: 2020-062

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年11月13日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生（半数以上董事推举）召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举袁晋清先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》

　　选举袁晋清为第五届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　委员：袁晋清先生（主任委员）、桂水发先生、韩镭先生

　　2、董事会审计委员会：

　　委员：桂水发先生（主任委员）、林建章先生、袁晋清先生

　　3、董事会提名委员会：

　　委员：韩镭先生（主任委员）、桂水发先生、张初全先生

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　委员：林建章先生（主任委员）、韩镭先生、张初全先生

　　专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过了《关于聘任张初全先生为公司总经理的议案》

　　聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司财务总监的议案》

　　经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，现聘任陈少琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过了《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任曹耀峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过了《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任崔广三先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十一月十四日

　　附：相关简历

　　袁晋清，男，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任国泰基金管理有限公司投资管理部研究员，平安银行上海分行高级项目经理，上海华佑自动化设备有限公司监事，铁隆物流（江苏）有限公司监事。现任华懋科技董事长、上海华为投资管理有限公司总经理、执行董事。

　　张初全，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北纺织工学院麻纺织工程专科毕业，天津大学工商管理本科学历，厦门大学EMBA结业。2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2018年5月至2020年11月任华懋科技董事长、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2019年4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事、总经理。

　　桂水发,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历，毕业于香港大学，注册会计师。1989年至1993年,任上海财经大学科员;1994年至2001年,任上海证券交易所市场发展部副总监、总监；2001年至2011年,任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2004年至2012年,任汇添富基金管理有限公司董事长；2012年至2017年,任乐成集团有限公司总裁；2017年至2018年,任证通股份有限公司副总经理；2013年至今任上海师牛资产管理有限公司法人、执行董事；2018年至今,任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书；2018年至今任上海证识智能科技有限公司董事；2018年至今，任隧道股份董事；2018年6月至今任上海机电股份有限公司独立董事；2019年4月至今任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事；2019年11月至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。现任华懋科技独立董事。

　　韩镭，男，1950年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京平谷农机厂技术员，北京齿轮厂助理工程师，中国汽车工业公司工程师，中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长。现任华懋科技独立董事。

　　林建章，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法硕士、金融法博士研究生在读，历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2018年12月至今兼任云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任华懋科技独立董事。

　　陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监、董事、董事会秘书；2010年至今任懋盛投资副董事长；2017年1月至今任华懋科技副总经理；现任华懋科技财务总监、董事会秘书、副总经理；懋盛投资副董事长。

　　曹耀峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，澳门科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；2013年10月至今任华懋科技副总经理。

　　崔广三：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历。历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；2015年7月至今任华懋科技副总经理。

　　证券代码：603306     证券简称：华懋科技     公告编号：2020-060

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张初全先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案1、2、4、5、6为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、上述议案1、4、5、6需要单独统计中小投资者计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、黄佳伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2020年11月14日

　　证券代码：603306     证券简称：华懋科技     公告编号: 2020-061

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司控制权已完成变更，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：603306      证券简称：华懋科技      公告编号: 2020-063

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次监事会会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月3日以书面发出。本次会议由半数以上监事推举王锋道先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举王锋道先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年十一月十四日

　　附：相关简历

　　王锋道，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。现任华懋科技监事会主席。