TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2020年11月13日下午14：30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午9:15至2020年11月13日下午3:00的任意时间；

　　3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室；

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5.召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　6.主持人：公司独立董事刘薰词先生；

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共计297人，代表股份3,785,715,554股，占有表决权总股份的29.1406 %（截至股权登记日，公司总股本为  13,519,279,411  股，其中公司已回购的股份数量为 528,066,412 股，该等已回购的股份不享有表决权）。

　　其中，现场投票的股东（代理人）28人，代表股份2,725,866,050股，占有表决权总股份的20.9824%；通过网络投票的股东共计269人，代表股份1,059,849,504股，占有表决权总股份的8.1582%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案（一）《关于本公司董事会换届选举的议案》（累积投票议案）

　　1. 选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2. 选举公司第七届董事会独立董事的议案

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　议案（二）《关于本公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　议案（三）《关于修改公司<章程>的议案》

　　同意3,543,220,043股， 占出席会议所有股东所持表决权93.5945％；

　　反对285,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0076％；

　　弃权242,209,611股，占出席会议所有股东所持表决权6.3980％；

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　同意1,639,164,332股， 占出席会议中小投资者所持表决权87.1127％；

　　反对285,900股， 占出席会议中小投资者所持表决权0.0152％；

　　弃权242,209,611股，占出席会议中小投资者所持表决权12.8721％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：王莹、范秋萍

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日