股票代码：600258          股票简称：首旅酒店      编号：临2020-044

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第二十二次会议于2020年11月13日（星期五）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于11月9日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司股东提议，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过袁首原先生（简历见附件1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日2021年9月25日）。由于工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事职务。

　　卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于变更公司一名高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任霍岩先生（简历见附件2）为公司常务副总经理（任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日2021年9月25日）。由于工作变动原因，袁首原先生不再担任公司常务副总经理职务。

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详见《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》临2020-045号。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：袁首原先生简历

　　1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。

　　曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。

　　附件2：霍岩先生简历

　　1977年6月出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。

　　曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司董事。

　　证券代码：600258   证券简称：首旅酒店   编号：临2020-045

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月1日14 点

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月1日

　　至2020年12月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、《关于变更公司一名董事的议案》已由2020年11月13日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。详见2020年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》已由2020年8月26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过。详见2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证原件；委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2020年11月30日（星期一）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

　　4、联系人：李欣、牛佳

　　5、联系电话：010-66014466-3846；010-66014466-3841

　　6、传真：010-66063036

　　7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com；niujia@btghotels.com。

　　8、邮编：100031

　　六、其他事项

　　与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月1日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。