股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2020-019

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二） 会议通知于2020年11月4日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三） 会议于 2020年11月11日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　《关于公司对外投资暨参与福信富通增资扩股的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步拓展公司可持续发展空间，优化公司产业布局，提升综合竞争实力，公司拟以现金方式参与福信富通科技股份有限公司增资扩股，拟投资750万元，投后约占该公司股份的1%。

　　本次对外投资符合公司整体战略发展方向，通过本次投资促进双方业务进一步协同与补充。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十三日