股票简称：凯盛科技         证券代码：600552            公告编号：2020-032

　　凯盛科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年11月9日上午9：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于投资建设新型显示研发生产基地项目的议案

　　公司控股资子公司深圳市国显科技有限公司拟新增投资45,531万元，在深圳市龙岗区购置土地建设新型显示研发生产基地，项目将建设显示材料检测中心、新材料应用开发中心、自动化应用开发中心，同时建设智能化生产车间、平板电脑和万物互联用显示触控模组生产线，并将深圳国显现有全部生产线及相关辅助设施等搬迁至研发生产基地。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于建设ITO导电膜玻璃研发生产基地项目的议案

　　公司全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟新增投资4,920万元，建设ITO导电膜玻璃研发生产基地，新建研发中心及相关配套设施，将本公司现有ITO生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地。项目完成后，将与洛阳显示现有产能共同形成年产ITO导电膜玻璃3,180万片产能。同时，根据ITO导电膜玻璃市场情况，洛阳显示原计划的年产1,080万片ITO导电膜玻璃相关设备不再重复投资建设。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　股票简称：凯盛科技          证券代码：600552            公告编号：2020-033

　　凯盛科技股份有限公司关于投资建设新型显示研发生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：深圳市国显科技有限公司新型显示研发生产基地项目

　　●投资金额：新增投资45,531万元人民币

　　一、投资项目概述

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）控股子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）拟新增投资45,531万元，在深圳市龙岗区购置土地，建设新型显示研发生产基地。

　　近年来，深圳国显坚持以科技创新带动产业创新，坚持大客户战略，品牌影响力不断扩大，成为一家在全球范围内提供显示解决方案和服务支持的创新型科技企业。为进一步提高企业市场竞争力，深圳国显拟在深圳市购置土地，改变租赁厂房的经营模式，扩大发展空间，但是由于深圳土地供应的稀缺性和紧缺性，一直未能实施。鉴于近年来深圳国显对当地所做的贡献，龙岗区政府决定为深圳国显来发展提供建设用地，支持深圳国显建设新型显示研发生产基地。

　　深圳国显的新型显示研发生产基地将建设显示材料检测中心、新材料应用开发中心、自动化应用开发中心，同时建设智能化生产车间、平板电脑和万物互联用显示触控模组生产线，并将深圳国显现有全部生产线及相关辅助设施等搬迁至研发生产基地，形成研发创新和智能制造“双轮驱动、高效协同”的产业发展格局。

　　该项目已经2020年11月9日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

　　本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目的主要内容

　　1、项目建设内容及实施

　　项目将竞拍土地约19,650平方米，建设约73,300平方米的智能化生产车间、显示材料检测中心、新材料应用开发中心、自动化应用开发中心、职工宿舍等。

　　项目将深圳国显现有全部生产线实施搬迁和改造升级，并新增生产线设备投资，购置技术领先的触控显示模组生产线，产品主要为平板工控、AI、车载等触控显示模组，进一步提升深圳国显智能化、柔性化生产能力。

　　2、建设项目选址

　　深圳市坪地国际低碳城拓展区内

　　3、投资金额

　　项目规模总投资57,531万元，其中新增投资45,531万元，含建设投资43,924万元和建设期利息1,607万元；利用原有资产12,000万元，含原有设备9,000万元和铺底流动资金3,000万元。

　　4、建设期间

　　项目建设期25个月。

　　5、经济效益分析

　　项目建成后可实现年平均销售收入369,665万元，生产期内年平均税后利润15,834万元，项目投资财务内部收益率（税后）27.85%，投资回收期（含建设期2年）5.17年。

　　6、资金来源

　　新增投资资金来源为自有资金13,177万元，其余申请银行贷款。

　　三、项目建设对公司的影响

　　深圳正在建设中国特色社会主义先行示范区，也是新型显示板块市场和技术前沿，深圳国显一直是租赁厂房经营，本次在深圳获得发展空间，建设自有园区，对公司而言是难得的发展机遇。

　　随着显示应用领域逐步向万物互联新兴领域扩展，公司显示业务发展空间广阔，本次深圳国显在深圳建设新型显示研发生产基地，贴近市场前沿，一方面承担研发创新和市场对接功能，另一方面将作为公司多品种少批量的柔性化生产基地，进一步强化深圳国显快速响应市场能力。

　　本项目以打造科技产业中心、智能制造样板工厂、行业数据平台为目标，致力于公司整体研发、智能制造能力的提升。项目建成后，深圳国显将实现研发和生产的一体化运营、一体化管理，有利于降低运营成本，有利于提升产业层次与整体竞争力。特别是，研发中心的建设为深圳国显在技术快速迭代的信息显示行业提供技术支撑，既靠近创新源头，又靠近市场需求，保证了创新链、产业链的自主可控和安全稳定。

　　本次投资有利于提升公司在市场中的竞争能力，增强市场地位，为公司的战略发展和长远发展奠定基础，同时亦符合公司及全体股东的利益，项目建成后，有利于增强企业盈利能力和抗风险能力。

　　本项目建设完成后不会增加公司的关联交易。本项目建设也不存在同业竞争问题。

　　四、投资项目存在的风险及应对措施

　　（一）可能存在的风险

　　1、技术风险

　　本项目采用的技术和设备，均为具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内先进水平，项目面临的技术风险不大。

　　2、市场风险

　　本项目主要产品为触控显示模组，未来不排除有新的企业和新的产品进入，模组市场竞争也可能随之加剧，可能导致一定市场风险。

　　3、核心人员流失的风险

　　核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。

　　（二）防范风险对策

　　1、防范技术风险

　　在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。

　　2、防范市场风险

　　本项目重点关注平板电脑、万物互联、车载工控等显示模组研发和生产，市场前景广阔；深圳国显近年来通过不断践行大客户战略，已经积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，客户群体愈加优质，在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。

　　深圳国显将在凯盛集团和本公司的产业链协同下，通过不断创新，进一步加强快速响应能力和客户服务能力，降低市场风险。

　　3、防范核心人员流失的风险

　　深圳国显将发挥混合所有制企业灵活性，积极做好核心员工激励、培养和提升工作，打造公司强有力的人才队伍，防范核心人员流失风险。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　股票简称：凯盛科技          证券代码：600552            公告编号：2020-034

　　凯盛科技股份有限公司关于建设ITO导电膜玻璃研发生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：ITO导电膜玻璃研发生产基地项目

　　●投资金额：4,920万元人民币

　　一、投资项目概述

　　为合理布局公司ITO导电膜玻璃产业，进行集中化管理，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟在洛阳，由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）新增投资4,920万元，建设ITO导电膜玻璃研发生产基地，将本公司现有ITO生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地，增加相关研发设备，从而降低管理成本，增强发展动能。研发生产基地建成后，将与洛阳显示现有产能共同形成ITO导电膜玻璃3,180万片产能。同时，根据ITO导电膜玻璃市场情况，洛阳显示原计划的年产1,080万片ITO导电膜玻璃相关设备不再重复投资建设。

　　该事项已经2020年11月9日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

　　本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目的主要内容

　　1、项目建设内容及实施

　　项目对洛阳显示已建成厂房进行净化装修，并购置土地，新建研发中心及相关配套设施，公司将现有的ITO生产线进行升级改造，集中至洛阳显示厂房内，打造贴近上游资源的信息显示基础材料产业基地。

　　2、建设项目选址

　　洛阳显示现厂区所在的洛阳市伊滨区

　　3、投资金额

　　本项目新增规模投资4,920万元,包括新增建设投资4,470万元，铺底流动资金450万元。

　　4、建设期间

　　项目建设期12个月。

　　5、经济效益分析

　　项目建成后可实现年平均销售收入18,686.40万元，生产期内年平均税后利润999.41万元，项目投资财务内部收益率（税后）15.05%，投资回收期（含建设期）7.82年。

　　6、资金来源

　　本项目资金全部由企业自筹解决。

　　三、项目建设对公司的影响

　　本项目是公司打造洛阳信息显示材料基地的整体战略规划部署，洛阳市地理位置优越，交通运输便利，并且靠近超薄玻璃原材料产地，能够降低运输成本、减少资金占用等，有利于将ITO导电膜玻璃实现规模化生产、集约化管理、智能化升级，为洛阳显示未来研发新产品、进行产业链延伸奠定基础。

　　本项目完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目不存在同业竞争问题。

　　四、投资项目存在的风险及应对措施

　　（一）可能存在的风险

　　1、技术风险

　　本项目采用的技术和设备都是具有国内领先水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

　　2、市场风险

　　本项目处于电子信息产业链上游，为下游触摸屏厂家提供原材料，项目建成后将可能面临市场竞争风险。

　　3、管理风险

　　洛阳显示已具备丰富的ITO导电膜生产经营和管理经验，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。

　　（二）防范风险对策

　　1、防范技术风险

　　公司ITO导电膜玻璃技术成熟，经过多年的发展，已培养出一大批经验丰富的镀膜生产工艺技术的专业人才，本次洛阳基地将建设研发中心，进一步开发更高技术含量的新产品，做好技术储备。

　　2、防范市场风险

　　公司有二十多年的ITO导电膜玻璃生产经营的积累，有一批长期合作的客户，本项目建成后，公司会进一步提高品质和服务，增加与上下游产业链深度合作，增加客户粘性，降低市场风险。

　　3、防范管理风险

　　项目建成后，公司将在现有管理基础上，进一步开展“三精管理”等管理提升行动，向管理要效益，进一步降低管理风险。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年11月11日