股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2020—028

　　华润三九医药股份有限公司

　　2020年第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2020年第七次会议于2020年11月10日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2020年11月7日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于高级管理人员2019年度奖金支付方案的议案

　　根据2019年度的业绩评价结果，制定公司高级管理人员2019年度奖金支付方案。

　　公司独立董事在充分了解相关情况后，发表意见如下：本次支付方案根据公司业绩表现及经营情况制定，参考了医药行业市场薪酬水平，符合华润三九的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案由董事会薪酬与考核委员会审核确定，报董事会审议通过后方可实施，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会2020年第七次会议对以上议案的表决结果。

　　兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于购买银行理财产品的议案

　　详细内容请参见《华润三九关于购买银行理财产品的公告》（2020-029）。

　　本议案将提交下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　详细内容请参见 《华润三九关于召开2020年第一次临时股东大会通知》 （2020-030）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2020—029

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资银行理财产品的概述

　　公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟以合计不超过人民币25亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过本议案后1年内。

　　本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会2020年第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　投资目的：投资银行及其下属银行理财子公司理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

　　投资对象：银行及其下属银行理财子公司的低风险收益型理财产品（不含珠海华润银行理财产品），单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　投资期限：自股东大会审议通过后1年内。

　　投资额度：不超过25亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元。

　　资金来源：公司自有资金。

　　在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

　　二、审批程序

　　针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方可进行。

　　三、风险及控制措施

　　公司拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为了控制风险、保障资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在充分调查了解相关情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：

　　1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意公司董事会2020年第七次会议对以上议案的表决结果。

　　六、备查文件

　　1、董事会2020年第七次会议决议

　　2、独立董事意见

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2020—030

　　华润三九医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会2020年第七次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年11月27日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第七届董事会2020年第七次会议决定召开。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2020年11月27日下午14:30

　　网络投票时间：2020年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月27日9：15至15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年11月20日

　　7．出席对象：

　　（1）于2020年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议并表决如下事项：

　　提案1：《关于聘请公司2020年年度审计机构的议案》

　　提案2：《关于购买银行理财产品的议案》

　　上述提案分别经公司董事会2020年第六次会议及董事会2020年第七次会议审议通过。各议案内容详见公司分别于2020年10月30日、2020年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

　　以上全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　　2．登记时间： 2020年11月23日-11月26日9：00-16：30、 2020年11月27日9：00-14：30。

　　3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

　　4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

　　6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．华润三九医药股份有限公司董事会2020年第六次会议决议

　　2．华润三九医药股份有限公司董事会2020年第七次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

　　2. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年11月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称（法人股东名称）：                      持有股份性质：

　　委托人股票账号：                           持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                       □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：　 　 年   　月　  日