股票代码：600779             股票简称：水井坊    编号：临2020-035号

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2020年第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2020年第九次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2020年11月4日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2020年11月9日通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于调整公司九届董事会下属各专业委员会的议案》

　　因部分董事离职，根据相关规定，并结合公司实际情况，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

　　1、战略与执行委员会

　　召集人：John Fan（范祥福）先生

　　委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、Bruce Jiang（蒋磊峰）先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Sanjeev Churiwala先生、张鹏先生

　　2、提名与公司治理委员会

　　召集人：张鹏先生（独立董事）

　　委员：冯渊女士、戴志文先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生

　　3、薪酬与考核委员会

　　召集人：戴志文先生（独立董事）

　　委员：冯渊女士、张鹏先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生、Sanjeev Churiwala先生

　　4、审计委员会

　　召集人：冯渊女士（独立董事）

　　委员：戴志文先生、张鹏先生、John Fan（范祥福）先生、Sanjeev Churiwala先生

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十一日