（1）伊犁公司伊宁站：该项目计划募集资金投入额1,500.00万元，截至2020年11月10日累计投入0万元，投资进度0%。该项目计划使用募集资金技改子项目共12个，其中6个子项目已使用自有资金完成，未使用募集资金。目前因该外部环境变化，厂站目前经营状况发生改变，技改项目根据当地环保要求及市场变化情况，择机再组织进行实施。

　　（2）奎屯公司：该项目计划募集资金投入额1,378.00万元，截至2020年11月10日累计投入428.75万元，投资进度31%。该项目计划使用募集资金环保技改子项目共8个，目前已全部完成。其中料仓封闭、砂石分离机及浆水回收设备、信息化项目均使用募集资金完成，部分技改项目使用自有资金完成。

　　（3）甘肃忠和站：该项目计划募集资金投入额1,500.00万元，截至2020年11月10日累计投入363.43万元，投资进度24%。该项目计划使用募集资金技改子项目共14个，已完成11个，部分募投技改项目已使用自有资金完成，其他项目根据当地环保要求及市场变化情况，择机再组织进行实施。

　　（4）阜康公司甘泉堡站：该项目计划募集资金投入额2,200.00万元，截至2020年11月10日累计投入563.06万元，投资进度26%。该项目计划使用募集资金技改子项目共20个，已完成10个，部分募投技改项目已使用自有资金完成。因厂站外部市场环境发生变化，厂站经营状况发生变化，计划实施项目将根据当地环保要求及自身经营情况，择机再行组织实施。

　　（5）高性能混凝土智能工厂试点示范建设项目：该项目计划募集资金投入额4,854.32万元，截至2020年11月10日累计投入1,451.11万元，投资进度30%。该项目包含36个信息化子项目，因信息化项目属于探索创新性项目，在实际推行过程中，发现部分子项目开发周期长，试点失败的风险加大，或试点成本过高且无推广价值，为减少投资风险部分子项目未开展；另生产管理系统、质量管理系统等项目因公司实现了自主研发，减少了部分投入。

　　3.产业链建设项目

　　（1）泉州外加剂厂：该项目计划募集资金投入额3,650.00万元，截至2020年11月10日累计投入3,239.49万元，投资进度89%。鉴于泉州市整体市场容量较小，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等因素，有效提升募投项目建设水平，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格管控采购、施工与建设等环节，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

　　（2）乌鲁木齐砂石厂：该项目计划募集资金投入额6,726.97万元，截至2020年11月10日累计投入4,861.58万元，投资进度72%。综合当前新疆经济环境以及疫情影响，为了更好地促进公司多元化产业的发展，开拓公司混凝土业务以外的绿色混凝土业务，提高公司全产业链资源整合能力及经营业绩抗风险的能力，经公司审慎考虑，对该项目募集资金投入金额进行必要调整，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

　　4.研发中心项目

　　（1）中建西南新材料研发中心：该项目计划募集资金投入额14,599.80万元，截至2020年11月10日累计投入10,669.03万元，投资进度73%。目前该项目主体结构、砖砌体全部完成，轻质隔墙施工基本完成，消防水、电、暖通主管已全部完成。2020年，为深入贯彻实施创新驱动发展战略，提升科技创新软硬件水平与实力，全面提升创新、引领与技术支撑能力，结合“十四五”规划，公司对科技创新工作实施整体布局与调整，在研发平台建设方面，公司研发机构按照“1+N+n”模式设置，各二级单位建设技术中心及重点地区实验室，目前成都地区为子公司总部。“十四五”期间，子公司中建西部建设西南有限公司、中建西部建设新材料科技有限公司技术中心建设及研究院建设需统筹规划，由于研发机构体系与原规划有较大调整，导致原有的研究院大楼内部功能分区，试验设备配置等存在较大的不确定性，为保证公司募集资金的及时、有效、合理利用，拟终止使用募集资金建设该项目。

　　（四）节余募集资金使用计划

　　为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。

　　（五）相关说明

　　1.本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金将严格按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。

　　2.本次募集资金已于2017年12月到账，用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年，符合相关条件。

　　3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4.公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

　　四、终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金对公司的影响

　　公司拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为了更好的适应当前的市场环境，适时地进行调整，优化募集资金投资项目的实施布局，提高募集资金的使用效率。将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前公司所处市场环境和未来发展需要进行的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司发展战略。公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事同意《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1.公司本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

　　2.本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年。

　　3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4.本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

　　综上，保荐机构对公司终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届三十四次董事会决议。

　　2.公司第六届二十九次监事会决议。

　　3.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。

　　4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：002302      证券简称：西部建设      公告编号：2020-074

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于召开2020年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2020年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年11月10日，公司第六届三十四次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年11月26日（星期四）15:30

　　网络投票时间：2020年11月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年11月20日（星期五）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员 。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦24楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　1.01选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.03选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.04选举林彬先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.05选举国建科先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2.关于董事会换届选举独立董事的议案

　　2.01选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.02选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.03选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事

　　3.关于监事会换届选举的议案

　　3.01选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　3.02选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　4.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　5.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　上述议案已经公司第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届三十四次董事会决议公告》《第六届二十九次监事会决议公告》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　上述议案1、2、5属于影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　上述议案4应由股东大会以特别决议通过, 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案1、2、3表决采用累积投票制，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2020年11月25日（星期三）或之前办公时间（9:00－12:00， 13:30－17:30）

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议资料备置于公司董事会办公室

　　2.临时提案请于会议召开10日前提交

　　3.与会股东食宿、交通费自理

　　4.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电话：028-83332761

　　传真：028-83332761

　　邮编：610200

　　七、备查文件

　　1.公司第六届三十四次董事会决议

　　2.公司第六届二十九次监事会决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月26日9：15，结束时间为2020年11月26日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿表决）：

　　■

　　备注： ①对于累积投票提案，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　　②本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　　 委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日