证券代码：000760            证券简称：*ST斯太         公告编号：2020-107

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2020年11月9日，在常州恒大翡翠华庭以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司第十届董事会提名，全体董事一致同意聘任刘建刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　附件：刘建刚先生简历

　　斯太尔动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月10日

　　附件：刘建刚先生简历

　　刘建刚，男，汉族，生于1983年9月，研究生学历。曾任中国航空器拥有者及驾驶员协会理事；中汇鼎鑫投资管理（北京）有限公司执行总经理；证券日报传媒股份有限公司研发中心主任；上海宝力企业集团有限公司副总裁。

　　截至目前，刘建刚先生未持有公司股份。刘建刚先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码： 000760       证券简称： *ST 斯太          公告编号： 2020-106

　　斯太尔动力股份有限公司关于公司及相关人员收到湖北监管局警示函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对斯太尔动力股份有限公司及郝鹏采取出具警示函措施的决定》（[2020]39号）（以下简称“警示函”）。现将内容公告如下：

　　一、警示函内容

　　“斯太尔动力股份有限公司、郝鹏:

　　我局在监管中发现以下违规事实:

　　2020年2月3日，你公司发布2019年度业绩预告，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）约为-9500万元至-8000万元。4月16日，你公司发布2019年度业绩预告修正公告，将2019年净利润修正为700万元至1000万元。4月30日，公司公告2019年主要经营业绩，披露全年净利润为1217万元。6月13日，你公司再次披露2019年度业绩预告修正公告，将2019年净利润修正为-19000万元至-17000万元。

　　你公司披露的2019年度业绩预告出现大幅变动，相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的相关规定，你公司时任董事长兼董事会秘书郝鹏未能恪尽职守、勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条及第五十八条第二款的相关规定，对上述违规行为负有责任。

　　现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的相关规定，我局决定对你公司、郝鹏采取出具警示函的行政监管措施，并按规定记入诚信档案。你公司、郝鹏应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范信息披露行为，杜绝此类行为再次发生。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、相关说明

　　公司及公司管理层高度重视上述《警示函》所提出的问题，并将严格按照中国证券监督管理委员会湖北监管局的要求进行整改。同时，公司及相关人员将加强相关证券法律法规学习，严格遵守相关规定，强化规范运作意识，依法履行信息披露义务，从而有效提高公司治理水平。

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020 年11月10日